证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2020-019
彩讯科技股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第六次会议及
第二届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 15 日召开，会议审议通过了《关于公
司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 132,791,001.11 元，其中母公司实现净利润为118,182,335.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2019年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 11,818,233.54 元，加上期初未分配利润 314,267,853.06 元，减本年度实施分派的现金股利 32,000,800 元，母公司截至
2019 年 12 月 31 日可供分配利润为 388,631,154.88 元，资本公积余额
469,495,624.26 元。
为回报广大股东对公司的支持，充分考虑广大投资者，特别是中小投资者的利益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要的基础上，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：
拟以公司最新总股本 400,010,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 0.60 元（含税），预计分配利润人民币 24,000,600.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金股利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 18.07%，在本次利润分配中所占比例为 100%；剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原
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则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
经审阅，我们认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来发
展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、其他说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日
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