证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-014
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四
届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事陈欣先生主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会同意选举陈欣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止（陈欣先生简历详见附件）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
2024 年 2 月 2 日
附件简历：
陈欣：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于电子科技大学生物医学工程专业，学士学位。2006 年起在开立医疗工作，历任公司超声硬件工程师、技术经理、超声硬件部副经理等职，现任超声研发产品线副总经理。2014 年起担任本公司监事。
截至本公告披露日，陈欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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