300633 深市 开立医疗

证券代码：300633        证券简称：开立医疗        公告编号：2024-013
            深圳开立生物医疗科技股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议于 2024 年 2 月 2 日，在 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

  本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  经审议，公司董事会选举陈志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。（陈志强先生简历详见附件）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董

      专门委员会                        成员                      主任委员

 战略委员会              陈志强、吴坤祥、黄奕波、周文平、周凌宏      陈志强

 审计委员会                      华小宁、周凌宏、陈志强              华小宁

 提名委员会                      徐舜芝、华小宁、吴坤祥              徐舜芝

 薪酬与考核委员会                周凌宏、徐舜芝、周文平              周凌宏

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

  董事会同意聘吴坤祥先生为公司总经理；同意聘任李浩先生为公司董事会秘书。

  根据公司生产经营管理需要，同意聘黄奕波先生、周文平先生、李浩先生为公司副总经理，罗曰佐先生为公司财务总监，吴坚志先生为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

  上述人员的任职资格，分别已经公司董事会提名委员会、审计委员会、独立董事专门会议的审核通过，上述人员的任职资格均符合要求。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    三、备查文件

  1、第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                              深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 2 日
附件：简历

  陈志强：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987 年毕业
于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987 年 7 月至 2002 年 7 月，工作于汕头超
声仪器研究所。2002 年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长，兼任子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长，子公司 SonoWise、Bioprober 的董事长，子公司威尔逊与和一医疗的法定代表人、执行董事，子公司荟臻科技（上海）有限公司法定代表人、执行董事。

  截至目前，陈志强先生持有公司 95,725,200 股，占公司总股份的比例为 22.23%，为公
司的实际控制人之一，与公司股东吴坤祥先生为一致行动人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

  吴坤祥：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于华南工学院
机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983 年 7 月至 2002 年 8 月，工作于汕头
超声仪器研究所。2002 年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，兼任开立医疗三家全资子公司的董事：上海爱声生物医疗科技有限公司、SonoWise, Inc.和 Bioprober
Corporation。

  截至目前，吴坤祥先生持有公司 95,725,200股，占公司总股份的比例为 22.23%，为公司的实际控制人之一，与公司股东陈志强先生为一致行动人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

  黄奕波：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于成都科技大学，获学士学位。1989 年至 2002 年工作于汕头超声仪器研究所，担任国际销售部经理。2002 年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任
 开立医疗董事、副总经理，开立医疗全资子公司 Bioprober Corporation 的董事，开立医疗 全资子公司开立生物医疗科技(香港）有限公司的董事。

    截至目前，黄奕波先生持有公司 19,974,113 股，占公司总股份的比例为 4.64%，与公
 司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的
 情形，不属于失信被执行人。

    周文平：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1992 年毕业
 于清华大学生物医学工程与仪器专业，学士学位。1992 年 7 月至 1993 年 2 月任职于汕头
 超声仪器研究所；1993 年 2 月至 1994 年 2 月任职珠海超人公司超声产品研发部工程师；
 1994 年 2 月至 2002 年 5 月，任职于汕头超声仪器研究所，任研发工程师；2002 年 5 月至
 2002 年 12 月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声研发部工程师；2002 年 12 月至
 今，任职于开立医疗，历任研发部经理、副总经理等职务；2005 年至 2009 年任公司监
 事。现任开立医疗董事、副总经理，兼任广东省超声医学工程学会常务理事；在开立医疗 全资子公司中任职情况为：任哈尔滨开立科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理， 任开立生物医疗科技（武汉）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任开立生物医疗 科技（成都）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任深圳开立医疗科技有限公司总 经理，任 Bioprober Corporation 董事。

    截至目前，周文平先生持有公司股份 14,956,900 股，占公司总股份的比例为 3.47%，
 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的
 情形，不属于失信被执行人。

    李浩：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于上海交通大
 学生物医学工程专业，获学士学位。1998 年至 2002 年，任汕头超声仪器研究所工程开发
 中心工程师；2002 年 10 月加入开立医疗，历任项目经理、超声产品线总监等职，2009 年
 起任深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）的监事，2014 年至今任开立医疗董事会秘 书，2015 年起兼任开立医疗副总经理。

    截至目前，李浩先生直接持有公司股份 7,663,240 股，占公司总股份的比例为 1.78%，
 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的
 情形，不属于失信被执行人。

    罗曰佐：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2005年毕业 于江西财经大学注册会计师专门化专业，获学士学位。2005年至2009年，任安永会计师事 务所深圳分所高级审计员；2010年至2011年，任瑞声声学科技（深圳）有限公司财务管理 组负责人；2012年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）任财务副总监，2014年 起至今任开立医疗财务总监。

    截至目前，罗曰佐先生持有公司股份46,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    吴坚志：男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于南京财经大 学财务管理专业，2013年至2016年8月，就职于新疆贝肯能源工程股份有限公司证券部； 2016年9月至2018年12月，任深圳市科信通信技术股份有限公司公司证券事务代表；2019年 4月至今，任开立医疗证券事务代表。

    截至目前，吴坚志先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规及深圳证 券交易所有关规定要求。