300633 深市 开立医疗

 证券代码：300633        证券简称：开立医疗      公告编号：2024-005
          深圳开立生物医疗科技股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关
法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 1 月 17 日召开第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名林齐华先生、周玉禄先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见第三届监事会第十七次会议决议公告）。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年
第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    特此公告。

                              深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1 月 17 日