证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-050
厦门光莆电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体如下:
一、 修订《公司章程》中相关条款
条款 修订前 修订后
公司住所：厦门火炬高新区软件园创 公司住所：厦门火炬高新区软件园
新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1：厦 创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1：
门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C
13F-01，经营场所 2：厦门市思明区 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思
第五
岭兜西路 608 号，经营场所 3：厦门 明区岭兜西路 608 号，经营场所 3：
条
火炬高新区（翔安）产业区民安大道 厦门火炬高新区（翔安）产业区民
1800-1812 号；邮政编码：361005。 安大道 1800-1812 号，经营场所 4：
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 1185 号；邮政编码：361005。
第七 股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席十八 股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）
条 所持表决权的二分之一以上通过。 所持表决权的过半数通过。
第一 董事会应当确定对外投资、收购出售 董事会应当确定对外投资、收购出售百一 资产、资产抵押、对外担保事项、委 资产、资产抵押、对外担保事项、委十三 托理财、关联交易、对外捐赠等的权 托理财、关联交易、对外捐赠等的权 条 限，建立严格的审查和决策程序；重 限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对于相关交易的审批权限为： 董事会对于相关交易的审批权限为：（一）公司发生的交易（公司受赠现 （一）公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的， 金资产除外）达到下列标准之一的，
董事会有权进行审批： 董事会有权进行审批：
（1）交易涉及的资产总额占公司最 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该 近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 值和评估值的，以较高者作为计算数
据； 据；
（2）交易标的（如股权）在最近一 （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万 的10%以上，且绝对金额超过1,000
元人民币； 万元人民币；
（3）交易标的（如股权）在最近一 （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最 个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10% 近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民 以上，且绝对金额超过100万元人民
币； 币；
（4）交易的成交金额（含承担债务 （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资 和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000 产的10%以上，且绝对金额超过1,000
万元人民币； 万元人民币；
（5）交易产生的利润占公司最近一 （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以 个会计年度经审计净利润的10% 以上，且绝对金额超过100万元人民币。上，且绝对金额超过100万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
公司的对外投资金额未达到公司董 公司的对外投资金额未达到公司董
事会审批标准的对外投资项目，由公 事会审批标准的对外投资项目，由公
司总经理办公会审批。 司总经理办公会审批。
（二）由股东大会授权董事会批准每 （二）由股东大会授权董事会批准每
一年度单笔或累计金额不超过公司 一年度单笔或累计金额不超过公司
最近一期经审计的净资产的30%的融 最近一期经审计的净资产的30%的融
资额度； 资额度；
（三）本规则规定的应由股东大会审 （三）本章程规定的应由股东大会审
议的对外担保事项以外的其他对外 议的对外担保、提供财务资助事项以
担保事项由董事会审议批准； 外的其他对外担保、提供财务资助事
（四）公司与关联自然人发生的交易 项由董事会审议批准。
金额在30万元以上的关联交易，与关
联法人发生的交易金额在300万元以
上且占公司最近一期经审计净资产
绝对值0.5%以上。
第一 …… ……
百五 上述年度报告、半年度报告按照有关 上述年度报告、中期报告按照有关法十四 法律、中国证监会及证券交易所的规 律、中国证监会及证券交易所的规定
条 定进行编制。 进行编制。
公司实施积极的利润分配政策，重视 公司实施积极的利润分配政策，重视
对投资者的合理投资回报，并保持利 对投资者的合理投资回报，并保持利
润分配政策的连续性和稳定性。公司 润分配政策的连续性和稳定性。公司
第一
可以采取现金或者股票等方式分配 可以采取现金或者股票等方式分配
百五
利润，利润分配不得超过累计可分配 利润，利润分配不得超过累计可分配
十九
利润的范围，不得损害公司持续经营 利润的范围，不得损害公司持续经营
条
能力。 能力。公司现金股利政策目标为稳定
增长股利。
（一）公司的利润分配形式：采取现 （一）公司的利润分配形式：采取现
金、股票或二者相结合的方式分配股 金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主，在具备现金 利，但以现金分红为主，在具备现金分红的条件下，应当采用现金分红进 分红的条件下，应当采用现金分红进
行利润分配。 行利润分配。
（二）公司现金方式分红的具体条件 当公司出现下列情况的，可以不进行和比例：公司主要采取现金分红的利 利润分配：（1）最近一年审计报告润分配政策，即公司当年度实现盈 为非无保留意见或带与持续经营相利，在依法弥补亏损、提取法定公积 关的重大不确定性段落的无保留意金、盈余公积金后有可分配利润的， 见；（2）资产负债率高于80%；（3）则公司应当进行现金分红；公司利润 经营性现金流为负的。
分配不得超过累计可分配利润的范 （二）公司现金方式分红的具体条件围。公司如无重大投资计划或重大现 和比例：公司主要采取现金分红的利金支出等事项发生，单一年度以现金 润分配政策，即公司当年度实现盈方式分配的利润不少于当年度实现 利，在依法弥补亏损、提取法定公积的可分配利润的10%；重大投资计划 金、盈余公积金后有可分配利润的，或重大现金支出是指公司在一年内 则公司应当进行现金分红；公司利润购买资产以及对外投资等交易涉及 分配不得超过累计可分配利润的范的资产总额（同时存在账面值和评估 围。公司如无重大投资计划或重大现值的，以较高者计）占公司最近一期 金支出等事项发生，单一年度以现金经审计总资产30%以上的事项。根据 方式分配的利润不少于当年度实现公司章程的规定，重大投资计划或重 的可分配利润的10%；重大投资计划大现金支出等事项应经董事会审议 或重大现金支出是指公司在一年内
后，提交股东大会表决通过。 购买资产以及对外投资等交易涉及
同时，公司董事会应当综合考虑公司 的资产总额（同时存在账面值和评估所处行业特点、发展阶段、自身经营 值的，以较高者计）占公司最近一期模式、盈利水平、债务偿还能力、是 经审计总资产30%以上的事项。根据否有重大资金支出安排和投资者回 公司章程的规定，重大投资计划或重报等因素，在提出利润分配的方案 大现金支出等事项应经董事会审议时，提出差异化的现金分红政策： 后，提交股东大会表决通过。
1、公司发展阶段属成熟期且无重大 同时，公司董事会应当综合考虑公司资金支出安排的，进行利润分配时， 所处行业特点、发展阶段、自身经营现金分红在本次利润分配中所占比 模式、盈利水平、债务偿还能力、是
例最低应达到80%； 否有重大资金支出安排和投资者回
2、公司发展阶段属成熟期且有重大 报等因素，在提出利润分配的方案资金支出安排的，进行利润分配时， 时，提出差异化的现金分红政策：现金分红在本次利润分配中所占比 1、公司发展阶段属成熟期且无重大
例最低应达到40%； 资金支出安排的，进行利润分配时，
3、公司发展阶段属成长期且有重大 现金分红在本次利润分配中所占比资金支出安排的，进行利润分配时， 例最低应达到80%；
现金分红在本次利润分配中所占比 2、公司发展阶段属成熟期且有重大
例最低应达到20%； 资金支出安排的，进行利润分配时，
公司发展阶段不易区分但有重大资 现金分红在本次利润分配中所占比金支出安排的，可以按照前项规定处 例最低应达到40%；
理。 3、公司发展阶段属成长期且有重大
现金分红在本次利润分配中所占比 资金支出安排的，进行利润分配时，例为现金股利除以现金股利与股票 现金分红在本次利润分配中所占比
股利之和。 例最低应达到20%；
（三）发放股票股利的具体条件：若 公司发展阶段不易区分但有重大资公司快速成长，并且董事会认为公司 金支出安排的，可以按照前项规定处股票价格与公司股本规模不匹配时， 理。
可以在进行现金股利分配之余，提出 现金分红在本次利润分配中所占比实施股票股利分配预案。公司的公积 例为现金股利除以现金股利与股票金用于弥补公司的亏损、扩大生产经 股利之和。
营规模或者转增公司资本，法定公积 （三）发放股票股利的具体条件：若金转为资本时，所留存的该项公积金 公司快速成长，并且董事会认为公司将不少于转增前公司注册资本的 股票价格与公司股本规模不匹配时，
25%。 可以在进行现金股利分配之余，提出
（四）利润分配的期间间隔：一般进 实施股票股利分配预案。公司的公积
行年度分红，公司董事会也可以根据 金用于弥补公司的亏损、扩大生产经公司
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