300632 深市 光莆股份

  证券代码：300632      证券简称：光莆股份      公告编号：2021-023
                      厦门光莆电子股份有限公司

      关于变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体如下:

    一、注册地址变更情况

    根据公司实际情况，公司拟将注册地址进行变更，具体情况如下：

    变更前：

    公司住所：厦门市思明区岭兜西路 608 号。

    邮政编码：361009

    变更后：

    公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01。

    邮政编码：361005

    二、注册资本减少情况

    由于公司2020年年度归属于上市公司股东的净利润未达到公司层面的业绩考核要求，以及 5 名原激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销 106 名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,022,343 股以及因离职的 5 名激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票34,544 股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 307,226,243 元减
少为人民币 306,169,356 元，股份总数由 307,226,243 股减少为 306,169,356
股。

    三、修订《公司章程》情况


              修订前                            修订后

第五条 公司住所：厦门市思明区岭兜 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软
西路 608 号，经营场所 1：厦门市思明 件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1：
区岭兜西路 608 号，经营场所 2：厦门 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区
火炬高新区（翔安）产业区民安大道 13F-01，经营场所 2：厦门市思明区岭
1800-1812 号；邮政编码：361009。    兜西路 608 号，经营场所 3：厦门火炬
                                  高 新 区 （ 翔 安 ） 产 业 区 民 安 大 道
                                  1800-1812 号；邮政编码：361005。

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
307,226,243 元。                    306,169,356 元。

第 十 八 条  公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 八 条  公 司 的 股 份 总 数 为
307,226,243 股，均为人民币普通股（A 306,169,356 股，均为人民币普通股（A股）。公司发行的股票，在中国证券登 股）。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中 记结算有限责任公司深圳分公司集中
存管。                            存管。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

    本次变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。
    特此公告。

                                      厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 24 日