证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-012
厦门光莆电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年4月17
日上午9:00在厦门市思明区岭兜西路608号五楼会议室以现场方式召开。本次
会议已于2018年4月6日以电子邮件、当面送达方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7
名，实际参与表决董事7名（其中：董事林文坤先生因公出差未能亲自参加本次
会议，委托董事林瑞梅女士代为出席会议并行使表决权；董事钱文晖先生因工作原因未能亲自参加本次会议，委托董事吴曦敏先生代为出席会议并行使表决权），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
公司对2017年度董事会运作情况进行了总结，对2018年的发展思路进行了
规划，形成了《2017年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了
《2017年独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》、《2017年独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以现有公司总股本115,800,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利0.8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》（公告编号：2018-016）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于2018年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于2018年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-019）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于向商业银行申请综合授信的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2018年
公司拟向商业银行申请累积不超过10亿元人民币（或等值外币）的综合授信额
度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向商业银行申请综合授信的公告》（公告编号：2018-021）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于投资设立全资子公司的议案》
为满足公司多元化业务驱动需求，更好地优化公司的产业结构，为公司创造新的利润增长点，推进公司战略发展，公司拟在厦门以自筹资金出资500万元投资设立全资子公司“厦门哈夭德科技服务有限公司”（暂定名，以登记机构最终核准名称为准）用于发展医疗美容大健康项目。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部颁布的修订及颁布的最新会计准则，公司需对原会计政策进行相应的变更和公司财务报表格式进行修订，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会成员任期即将届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，拟提名林瑞梅女士、林文坤先生、吴曦敏先生、钱文晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决。
本议案表决结果如下：
（1）提名林瑞梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名林文坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名吴曦敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）提名钱文晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-025）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进
行分项投票表决。
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》公司第二届董事会成员任期即将届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，拟提名汤金木先生、彭万华先生、唐炎钊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并报请深圳证券交易所审核无异议后，提交2017年年度股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决。
本议案表决结果如下：
（1）提名汤金木先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名彭万华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名唐炎钊先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-025）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进
行分项投票表决。
17、《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
为利于强化董事勤勉
