证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-030
江苏久吾高科技股份有限公司
关于增加部分募投项目投资金额及
变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久吾高科”）于 2023
年 8 月 19 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将 2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募投项目“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”投资总额由 9,424.97 万元增加至13,255.30 万元；将 2020 年公开发行可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00万元用于“年产6000吨锂吸附分离材料项目”；将 2021 年以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速”）募投项目
“固危废智能云仓综合服务项目”截至 2023 年 8 月 8 日尚未使用的全部募集资
金余额 3,470.95 万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），同时实施主体由公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司（以下简称“久吾环保”）变更为母公司久吾高科。
本次变更募集资金用途的事项尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、本次变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金的基本情况
（1）2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司向社会公开发行面值总额
25,400.00 万元可转债，期限 6 年，募集资金共计人民币 25,400.00 万元。扣除相
关发行费用后，募集资金净额人民币 24,558.17 万元拟用于“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并由其于 2020 年 6 月 9 日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583
号）。
（2）2021 年以简易程序向特定对象发行股票
公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号）核准，公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票 3,121,212 股，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额10,300.00 万元。扣除相关发行费用后，募集资金净额人民币 9,970.19 万元拟用于“盐湖提锂中试平台建设项目”、“固危废智能云仓综合服务项目”。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2022
年 1 月 10 日出具《验资报告》（中汇会验[2022]0018 号）。
（二）本次拟增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的的情况
根据公司经营情况及发展需求，为提高募集资金使用效率。公司拟将可转债募投项目“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”投资总额由 9,424.97 万元增加至13,255.30 万元；拟将可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募
集资金 3,500.00 万元用于“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”；拟将截至 2023
年 8 月 8 日小额快速募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额 3,470.95 万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），实施主体由公司控股子公司久吾环保变更为母公司久吾高科。具体的变更情况如
下：
变更前 变更后
募集资金 拟投入募 拟投入募
再融资 总额（万 项目投资 项目投资 集资金净
项目 项目名 总额（万 集资金净 实施主 项目名称 总额（万 额（万 实施主
元） 称 额（万 体 体
元） 元） 元） 元）
（注）
年产 西藏久 年产 西藏久
2020 年 6000 吨 吾新材 6000 吨 13,255.3 吾新材
公开发 锂吸附 9,424.97 9,424.97 料科技 锂吸附分 0 12,924.97 料科技
行可转 25,400.0 分离材 有限公 离材料项 有限公
换公司 0 料项目 司 目 司
债券 钛石膏 久吾高 钛石膏资 久吾高
资源化 8,365.26 6,560.90 科 源化项目 8,365.26 3,262.59 科
项目
小计 25,400.0 - 17.790.23 15,985.87 - - 21,620.5 16,187.56 -
0 6
固危废智
2021 年 固危废 能云仓综 久吾环
以简易 合服务项 8,036.50 34.53 保
程序向 10,300.0 智能云 久吾环
仓综合 8,036.50 3,470.19 目
特定对 0 服务项 保 永久补充
象发行 目 流动性资 - 3,470.95 久吾高
股票 金 科
小计 10,300.0 - 8,036.50 3,470.19 - - 8,036.50 3,505.48 -
0
合计 35,700.0 - 25,826.73 19,456.06 - - 29,657.0 19， -
0 6 693.04
注：1、上表变更后拟投入募集资金净额包括前期募集资金理财及利息收益。
2、永久补充流动性资金拟投入募集资金净额受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影
响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准。
3、变更至年产 6000 吨锂吸附分离材料项目的 3,500.00 万元拟存放于公司或西藏久吾新材
料科技有限公司此前为项目开设的募集资金专户中，专户信息详见公司于巨潮资讯网披露的《关
于签署募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2022-053）。
本次 2020 年公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金金额为 3,500.00
万元，占募集资金总额的比例为 13.78%；2021 年以简易程序向特定对象发行股
票变更用途的募集资金金额为 3,470.95 万元，占募集资金总额的比例为33.70%。
本次增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途不构成关联交易。
（三）已履行及尚需履行的审议程序
2023 年 8 月 19 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
投资金额增加前的募投项目“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”已由实施
主体西藏久吾新材料科技有限公司完成了项目备案等行政审批手续。投资金额增加后新的项目备案等行政审批手续正在办理中。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回条
款相关约定，经公司董事会审议通过，公司已于 2021 年 10 月 21 日提前赎回未
转股的“久吾转债”，“久吾转债”已于 2021 年 10 月 29 日在深圳证券交易所
摘牌。本次变更募集资金用途不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）关于因变更募集资金投资项目而赋予可转债持有人回售权的相关规定。
二、本次变更部分募集资金用途的原因
（一）2020 年公开发行可转换公司债券
1、原募投项目投资金额及计划
原募投项目“高性能过滤
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