证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2022-010
江苏久吾高科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知已于2022年2月16日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年2月26日下午14：30在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了公司总经理范克银先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，
认为 2021 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司 2021年度的经营工作稳健有序。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2021 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年公司累计实现营业总收入 5.4 亿元，比去年同期增长 1.6%，实现归
属于母公司股东的净利润为 7,012.43 万元，比去年同期下降 15.24%。
以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体财务数据详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所披露的《2021 年年度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公
司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 70,124,270.08 元，其中母公司实现净利润 49,408,331.84 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 4,940,833.18 元后，当年实现未分配利润 44,467,498.66 元，加上年初未分
配利润 429,004,348.66 元，扣除 2021 年 5 月已实施的 2020 年度利润分配
19,552,738.86 元，公司截至 2021 年 12 月 31 日可供分配利润 453,919,108.46 元。
资本公积 425,851,543.27 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，现提出 2021 年度利润分配预案如下：
公司拟以 2022 年 1 月 31 日总股本 122,642,024 股为基数，以每 10 股派 1.50
元现金红利（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司独立董事对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事、监事会分别对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见和审核意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
公司独立董事、监事会分别对公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》发表了独立意见和审核意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、 审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的确认及 2022 年薪酬方
案的议案》
公司 2021 年度高级管理人员薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
2022 年度高级管理人员薪酬方案如下：
2022 年度，公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效年薪两项，按照现有绩效考核与激励约束机制进行。公司高级管理人员根据公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬。
公司独立董事对《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的确认及 2022 年薪酬方
案的议案》发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、 审议通过《关于董事 2021 年度薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》
公司 2021 年度董事薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
2022 年度董事薪酬方案如下：
2022 年度，公司拟对每位独立董事发放津贴 12 万元，不再另行发放薪酬；
其他董事均不以董事身份领取津贴，只以其作为公司管理者的身份按照其在公司担任的职务和签定的劳动合同领取薪酬，公司董事长按其管理职务在公司领取薪
公司独立董事对《关于董事2021年度薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
公司董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》发表了事前认可和独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营计划及资金需求，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司计划向单一银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度，实际借款金额不超过 3 亿元（指所有授信银行授信期内任一时点的借款总金额不超过 3 亿元），业务范围包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等融资形式。最终授信额度、融资形式以及授信期限以公司与各家银行签署的授信、融资合同为准。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请授权公司董事长或由其书面授权他人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；由公司财务部门在董事会决议框架内负责手续办理和使用的具体事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
为提高公司募集资金以及自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，公司及子公司拟使用合计不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币 5,000.00 万元，闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元。在上述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的保本型产品，资金可以滚动使用，有效期为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止，任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 35,000.00 万元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末
净资产 20%的股票，授权期限为公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度
股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”或“本次发行股票”）的条件
授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行
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