证券代码:300631 证券简称:久吾高科 公告编号:2021-017
债券代码:123047 债券简称:久吾转债
江苏久吾高科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2020年12月31日,江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)因公开发行可转换公司债券转股,总股本由转股期开始前105,524,000股增加至108,624,902股,公司注册资本由105,524,000.00元增加至108,624,902.00元。公司根据上述股本变化结合深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定及公司治理的实际需要修订了《公司章程》,具体情况如下:
一、 本次变更注册资本并修改《公司章程》的审议程序
2021 年 4 月 11 日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>及相关制度的议案》,为顺利办理公司注册资本变更登记及《公司章程》备案等事宜,董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关手续。
该议案尚需股东大会审议通过后生效。
二、 本次《公司章程》修订情况
本次《公司章程》主要修订内容如下:
修订前 修订后
序号 内容 序号 内容
公司系依照《公司法》以及国家其他有关法 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、
第二条 律、行政法规规定......在江苏省工商局注 第二条 行政法规规定......在江苏省市场监督管理
册登记,营业执照号为:3200001103463。 局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代
码为:91320000134793384D。
第六条 公司注册资本为人民币 105,524,000 元。 第六条 公司注册资本为人民币 108,624,902 元。
第十九 公司股份总数为 105,524,000 股,公司的股 第十九 公司股份总数为 108,624,902 股,公司的股本
条 本结构为:普通股 105,524,000 股,其他种 条 结构为:普通股 108,624,902 股,其他种类股
类股 0 股。 0 股。
公司收购本公司股份,可以选择下列方式之
一进行: 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交
第二十 (一)证券交易所集中竞价交易方式; 第二十 易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其
四条 (二)要约方式; 四条 他方式进行。
(三)中国证监会认可的其他方式。 ......
......
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内
司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股 卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所
票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其
个月内又买入,由此所得收益归本公司所有, 所得收益,但是,证券公司因购入包销售后剩
本公司董事会将收回其所得收益,但是,证 余股票而持有 5%以上股份,以及有国务院证券
第二十 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 第二十 监督管理机构规定的其他情形的除外。
九条 以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限 九条 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
制。 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有 券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
权要求董事会在 30 日内执行。 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
...... 证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有
权要求董事会在 30 日内执行。
......
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职
职权: 权:
...... ......
(十三)审议批准第四十二条规定的担保事 (十三)审议批准第四十二条规定的提供财务
项; 资助事项;
第四十 (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资 第四十 (十四)审议批准第四十三条规定的对外担保
条 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 条 事项;
项; (十五)审议公司在一年内购买、出售重大资
(十五)审议批准公司与关联人发生的交易 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 项;
1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计 (十六)审议批准公司与关联人发生的交易
净资产绝对值 5%以上的关联交易; (提供担保除外)金额超过 3,000 万元以上,
(十六)审议批准公司与公司董事、监事和高 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
级管理人员及其配偶发生的关联交易; 上的关联交易;
(十七)审议批准变更募集资金用途事项; (十七)审议批准公司为关联人提供担保;
...... (十八)审议批准变更募集资金用途事项;
......
公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除
列标准之一的,须提交股东大会审议通过: 外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经 审议通过:
审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经
总额同时存在账面值和评估值的,以较高者 审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总
作为计算数据; 额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 计算数据;
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年
审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
3,000 万元; 经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 5,000 万元;
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年
计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
万元; 审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占 万元;
公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且 (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)
绝对金额超过 3,000 万元; 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年 绝对金额超过 5,000 万元;
第四十 度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超 第四十 (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年
一条 过 300 万元。 一条 度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其 500 万元。
绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝
若交易标的为股权,公司应当聘请具有从事