证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2021-017
债券代码：123047 债券简称：久吾转债
江苏久吾高科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2020年12月31日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公开发行可转换公司债券转股，总股本由转股期开始前105,524,000股增加至108,624,902股，公司注册资本由105,524,000.00元增加至108,624,902.00元。公司根据上述股本变化结合深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定及公司治理的实际需要修订了《公司章程》，具体情况如下：
一、 本次变更注册资本并修改《公司章程》的审议程序
2021 年 4 月 11 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>及相关制度的议案》，为顺利办理公司注册资本变更登记及《公司章程》备案等事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关手续。
该议案尚需股东大会审议通过后生效。
二、 本次《公司章程》修订情况
本次《公司章程》主要修订内容如下：
修订前 修订后
序号 内容 序号 内容
公司系依照《公司法》以及国家其他有关法 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、
第二条 律、行政法规规定......在江苏省工商局注 第二条 行政法规规定......在江苏省市场监督管理
册登记，营业执照号为：3200001103463。 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码为：91320000134793384D。
第六条 公司注册资本为人民币 105,524,000 元。 第六条 公司注册资本为人民币 108,624,902 元。
第十九 公司股份总数为 105,524,000 股，公司的股 第十九 公司股份总数为 108,624,902 股，公司的股本
条 本结构为：普通股 105,524,000 股，其他种 条 结构为：普通股 108,624,902 股，其他种类股
类股 0 股。 0 股。
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之
一进行： 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
第二十 (一)证券交易所集中竞价交易方式； 第二十 易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
四条 (二)要约方式； 四条 他方式进行。
(三)中国证监会认可的其他方式。 ......
......
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 所得收益，但是，证券公司因购入包销售后剩
本公司董事会将收回其所得收益，但是，证 余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券
第二十 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 第二十 监督管理机构规定的其他情形的除外。
九条 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 九条 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
制。 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
权要求董事会在 30 日内执行。 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
...... 证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。
......
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
职权： 权：
...... ......
(十三)审议批准第四十二条规定的担保事 （十三）审议批准第四十二条规定的提供财务
项； 资助事项；
第四十 (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资 第四十 （十四）审议批准第四十三条规定的对外担保
条 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 条 事项；
项； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资
(十五)审议批准公司与关联人发生的交易 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 项；
1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计 （十六）审议批准公司与关联人发生的交易
净资产绝对值 5%以上的关联交易； （提供担保除外）金额超过 3,000 万元以上，
(十六)审议批准公司与公司董事、监事和高 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
级管理人员及其配偶发生的关联交易； 上的关联交易；
(十七)审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议批准公司为关联人提供担保；
...... （十八）审议批准变更募集资金用途事项；
......
公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除
列标准之一的，须提交股东大会审议通过： 外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经 审议通过：
审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总
作为计算数据； 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 计算数据；
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
3,000 万元； 经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 5,000 万元；
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
万元； 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占 万元；
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
绝对金额超过 3,000 万元； 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年 绝对金额超过 5,000 万元；
第四十 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 第四十 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
一条 过 300 万元。 一条 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 500 万元。
绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
若交易标的为股权，公司应当聘请具有从事
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