证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2020-037
海南普利制药股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 4 月
19 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名,公司监事、高管列席会议,本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认证听取了范敏华总经理代表公司经营层所作的《2019 年度总经理工作报告》，董事会认为 2019 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，圆满完成了预定的经营目标，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2019 年度的主要工作。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议并通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2019 年度的主要工作。同时公司各独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司2019 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2020 年 04 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 04 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《2019 年年度报告》、《2019 年年
度报告摘要》，《2019 年年度报告披露提示性公告》刊登于 2020 年 04 月 21 日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于 2019 年度审计报告的议案》；
公司《2019 年度审计报告》内容详见 2020 年 04 月 21 日中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（五）审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务
预算报告的议案》；
公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》内容详见 2020
年 04 月 21 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本
274,764,645股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），
共计 60,448,221.90 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积转增 5.5
股，分配完成后公司股本总额增至 425,885,199.8 股(不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行业务指南》中的零碎股处理办法处理)。本年度不送红股，余下未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则规范运作指引（2015 年修订）》第7.3.14 条“分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转
增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。” 如出现总股本变动，由于计算产生的无限小数问题，现金股利及转增股本的利润分配实施方案进行四舍五入，最终的现金分红总额、转增股本总额会有所差异。
公司董事会认为 2019 年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案相应修改公司注册资本和股本总额等相应条款并办理相关工商登记变更。具体
内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《关于 2019 度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案公司独立董事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，公司董事会通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案公司独立董事、监事会出具了相关意见，保荐机构海通证券股份有限公司对公司 2019 年度内部控制出具了《核查意见》。详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议并通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司独立董事对该报告发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了《鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司对公司年度
募集资金存放和使用情况出具了《核查意见》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议并通过了《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》；
经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度的审计机构。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于 2019 年度独立董事的述职报告的议案》；
公司董事会审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，同时公司各独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于 2020 年对外担保额度的议案》；
该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；
公司董事会作为召集人定于 2020年05月13日召开2019年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2020 年 04 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、相关附件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
（四）独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见；
（五）海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；
（六）海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
（七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南普利制药股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
（八）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南普利制药股份有限公司2019 年度审计报告。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2020 年 04 月 21 日
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