证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-036
海南普利制药股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年3月30日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018年4月10日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事、高管列席会议；本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
1.审议并通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；
公司董事会听取了范敏华总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为
2017年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、
真实地反映了经营层 2017 年度主要工作。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
2.审议并通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
公司董事会审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，同时独立董事高宽众、
张云起、张海燕向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2017年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
3．审议并通过了《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》；
公司董事会审议批准报出公司《2017 年年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
4．审议并通过了《关于2017年度审计报告的议案》；
公司董事会审议批准报出公司《2017年度审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《2017年度审计报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
5．审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
的议案》；
2017 年度实现营业收入32,482.67万元，比上年同期增长30.97 %；归属
于上市公司股东的净利润9,840.44万元，比上年同期增长41.02%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,682.28 万元，比上年同期增长
24.43%。
与会董事认为，公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审字（2018）2298号标准无保留意见的审计报告，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn） 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
6．审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31 日总股本
122117620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.60元（含税），
共计19,538,819.20元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积转增5股，
分配完成后公司股本总额增至183176430股。本年度不送红股，余下未分配利润
滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。公司董事会认为 2017 年度利润分配
预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案相应修改公司注册资本和股本总额等相应条款并办理相关工商登记变更。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于2017度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
本议案公司独立董事、监事会出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于公司第二届监事会第十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
7.审议并通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，公司董事会通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。具体内容
详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的
（http://www.cninfo.com.cn）《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
本议案公司独立董事、监事会出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于公司第二届监事会第十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
8.审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
经审议，董事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《2017年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
本议案公司独立董事、监事会出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于公司第二届监事会第十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南普利制药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
海通证券股份有限公司出具了专项核查报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
9．审议并通过了《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》；
经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度的审计机构。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2018年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
本议案公司该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于公司第二届监事会第十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
10.审议并通过了《关于2017年度独立董事的述职报告的议案》；
公司董事会审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，同时独立董事高宽众、
张云起、张海燕向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2017年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
11.审议并通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》；
公司董事会作为召集人定于 2018年 5月 3 日召开 2017 年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-033）
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、相关附件
1、海南普利制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、海南普利制药股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、海南普利制药股份有限公司监事会关于2017 年度有关事项的独立意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
6、海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2017 年度募集
资金存放和使用情况专项核查报告；
7、海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2017 年度内部
控制自我评价报告的核查意见；
8、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南普利制药股份有限公司 2017
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明；
9、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南普利制药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告；
