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广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的第（六）项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权2/3以上表决通过；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2019年4月16日下午2点。
网络投票日期和时间：2019年4月15日-2019年4月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼二楼多媒体会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议主持人：董事长王刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股份46,636,598股，占公司总股本的46.6366%；出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份46,489,598股，占公司总股本的46.4896%；通过网络投票的股东2人，代表股份147,000股，占上市公司总股份的0.1470％。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表公司有表决权的股份1,712,712股，占公司总股本的1.7127%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》
总表决情况：
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意1,585,712股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意1,585,712股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
(三)审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意1,585,712股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
(四）审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意1,585,712股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
(五）审议通过《关于<2018年内部控制自我评价报告>的议案》
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意1,585,712股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
(六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意1,585,712股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
(七）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意1,585,712股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
案》
总表决情况：
同意472,045股，占出席会议有表决权股份总数的78.7996%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的21.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及的董事、监事、高级管理人员（王刚、彭波、王婧、董学友、罗海燕、刘平安）及上述人员的关联人（周琼丽、雷淑云）已回避表决。
中小股东表决情况：
同意472,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7996%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.2004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
(九）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意1,585,712股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
(十）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
(十一）审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》
总表决情况：
同意46,509,598股，占出席会议有表决权股份总数的99.7277%；反对127,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意1,585,712股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.5849%；反对127,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.4151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
2019年4月16日
