证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-035
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润6,895,397.31元，当年末可供股东分配的利润为109,445,360.39元，资本公积金余额为115,730,573.65元。
公司2018年生产经营状况良好，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司2018年12月31日总股本100,000,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共派发现金红利1,000,000.50元（含税）。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会有关利润分配方案的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：《公司2018年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《公司2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同事对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议;
2、第三届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2019年3月26日
