证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-010
厦门亿联网络技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》
与会董事听取了总经理张联昌所做的《2023 年度总经理工作报
告》，认为 2023 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营，并结合公司实际情况制定了 2024 年度经营计划。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交了 2023 年度《独立董事述职报告》，
并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度财务决算报告》
经审议，与会董事认为：公司《2023 年度财务决算报告》公允地
反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年年度报告全文及摘要》
经审议，与会董事认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。《2023 年年度报告的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
经董事会审议，通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及治理
（ESG）报告的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度内部控制自我评价报告》
经审议，与会董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度利润分配预案》
公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
2,010,224,545.51 元，提取法定盈余公积 180,751,896.00 元后，加
期初未分配利润 5,472,259,363.62 元，扣除 2023 年 6 月已实施的
2022 年度利润分配 1,172,110,072.90 元，扣除 2023 年 9 月已实施
的 2023 年半年度利润分配 631,230,320.00 元，加其他因素对未分配
利 润 的 调 整 1,090,732.50 元 ， 年 末 累 计 可 供 分 配 利 润 为
5,499,482,352.73 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。
为兼顾企业发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：
以截至 2024 年 4 月 22 日，即本次利润分配方案的董事会召开
日，公司总股本 1,263,815,202 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,136,214,576 元（含税）。本次年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约为 56.52%。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公
司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，与会董事通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限自该议案于股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》
经审议，与会董事认为：鉴于公司出口业务占公司业务比例较大，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过 12,000 万美元，自董事会审批通过后的 12 个月内有效。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，与会董事认为：根据公司未来 12 个月的发展规划，同
意公司向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。
以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
同时，同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
刊登于巨潮资讯网上的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年第一季度报告》
经审议，与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意的意见。《2024 年第一季度报告》及监事会意见具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 在厦门市湖
里区护安路 666 号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意将《公司章程》中的英文名称由“XiamenYealink Network Technology Co.,Ltd”变更为“Yealink（Xiamen）Network Technology Co.,Ltd”；同时，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意公司对《公司章程》中有关专门委员会及利润分配政策的部分条款进行修订；并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理公司英文名称变更和章程备案手续。
公司监事会对此发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<董事会议事规则>的议案》
为满足公司治理及规范运作要求，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司《董事会议事规则》中有关独立董事及专门委员会的部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<独立董事工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的最新规定，对《独立董事工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于董事会战略委员会拓展为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》
经审议，与会董事认为：将公司董事会战略委员会拓展为董事会战略与
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