证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2022-028
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于减少注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4
月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本减少情况
第四届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中，涉及公司注册资本减少及相应修订公司章程的事宜。
上述议案中拟回购注销的原因为：2018 年及 2020 年限制性股票
激励计划相关解除限售期部分激励对象的个人业绩考核结果未能达到 100%解锁标准，及部分激励对象因个人原因离职需回购注销，需回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票，合计 688,275 股。
本次以截至 2022 年 4 月 22 日的公司总股本 902,311,410 股为基
础，扣减本次董事会议案之一《关于回购注销部分限制性股票的议案》中拟回购注销的限制性股票 688,275 股后，公司总股本减少至901,623,135 股，注册资本减少至 901,623,135 元。
二、公司章程修订情况
鉴于上述注册资本的变更，同时根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引
（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，现拟对《公司章程》中规
定的注册资本、股份总数及其他条款进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第 2 条 公司系按照《公司法》以及国家其 第 2 条公司系按照《公司法》以及国家其
他有关法律、行政法规规定成立的股份有限 他有关法律、行政法规规定成立的股份有限
公司。 公司。
公司在厦门市工商行政管理局注册登记，取 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码为 得营业执照，统一社会信用代码为
91350200705487306K。 91350200705487306K。
第 6 条 公司注册资本为人民币 90231.141 第6条公司注册资本为人民币90162.3135
万元。 万元。
第 19 条 公司股份总数为 第 19 条公司股份总数为
90231.141 万股，均为普通股。 90162.3135 万股，均为普通股。
第 29 条 公司董事、监事、高级管理人员、 第 29 条公司持有百分之五以上股份的股
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 的本公司股票或者其他具有股权性质的证
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
时间限制。 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第 40 条 股东大会是公司的权力机构，依 第 40 条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
第 41 条 公司下列对外担保行为，须经股东 第 41 条 公司下列对外担保行为，须经股
大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产百分之十的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 超过公司最近一期经审计净资产百分之五十
供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）公司的对外担保总额，超过最近一期
的担保； 经审计总资产的百分之三十以后提供的任
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 何担保；
近一期经审计总资产的 30%； （四）公司在一年内担保金额超过公司最近
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 一期经审计总资产百分之三十的担保；
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 （五）为资产负债率超过百分之七十的担保
3000 万元； 对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保； 的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的 （七）深圳证券交易所或者公司章程规定的
其他担保情形。 其他担保情形。
第50条 监事会或股东决定自行召集股东大 第 50 条 监事会或股东决定自行召集股
会的，须书面通知董事会。 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券
在股东大会决议召开时，召集股东持股比例 交易所备案。
不得低于 10%。 在股东大会决议公告前，召集普通股股东持
股比例不得低于百分之十。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知
及发布股东大会决议公告时，向证券交易所
提交有关证明材料。
第 56 条 股东大会的通知包括以下内容： 第 56 条股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东； 股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (五)会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 序。
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
见及理由。 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 通知或补充通知时将同时披露独立董事的意于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 见及理由。
变更。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：
00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
9：30，其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第79条 下列事项由股东大会以特别决议通 第 79 条下列事项由股东大会以特别决议
过： 通过：
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
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