300628 深市 亿联网络

证券代码：300628    证券名称：亿联网络    公告编号：2021-036
        厦门亿联网络技术股份有限公司

        关于董事会完成换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、第四届董事会换届选举情况

    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
5 月 14 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈智松先生、吴仲毅先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生为公司第四届董事会非独立董事，叶丽荣先生、张军力先生、杨槐先生、魏志华先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2021年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

    公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等法律法规中规定禁止任职的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、第三届董事会部分董事离任情况

    公司第三届董事会独立董事何旭晖先生于任期届满后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。何旭晖先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对何旭晖先生在担任独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                              厦门亿联网络技术股份有限公司
                                      二○二一年五月十四日