证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2021-038
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
5 月 14 日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
一、 高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司董事会同意聘任张联昌先生为公司总经理，聘任卢荣富先生、周继伟先生为公司副总经理，聘任余菲菲女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任于建兵先生为公司财务总监，聘任何也女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员的个人简历见附件。
本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定的情况，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现有被中国证监会及其他有关部门处罚和深圳交易所惩戒之情形，其亦不是失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事对聘任公司高级管理人员事项也发表了同意的独立意见。
余菲菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定。
何也女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，承诺近期参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：余菲菲、何也
电话：0592-5702000-3100
传真：0592-5702455
电子邮箱：zhengquan@yealink.com
通讯地址：厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号
邮政编码：361008
二、董事会秘书离任情况
因公司发展需要，张惠荣女士申请辞去副总经理及董事会秘书一职，调任公司战略投资部以支撑公司中长期战略规划及投资业务。
截至本公告日，张惠荣女士直接持有公司股份 86,400 股，其中
72,000 股为公司授予其的尚未解锁的限制性股票，14,400 股为公司授予其的限制性股票已解锁部分，其作出的相关承诺如下：在任职公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满的 6 个月内仍遵守如上承诺。
张惠荣女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二 0 二一年五月十四日
附件：
1、张联昌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本
科学历，毕业于西安理工大学自动控制专业。2012 年 6 月至 2015 年
3 月任公司副总经理，2015 年 3 月至 2019 年 8 月任公司董事、副总
经理，2019 年 8 月至今任公司董事、总经理。
截至本公告日，张联昌先生持有公司 4,200 万股，占公司总股本
的 4.65%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、卢荣富先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，本
科学历，毕业于复旦大学电子工程系。2002 年至 2012 年 5 月任公司
副总经理；2012 年 6 月至今任公司董事、副总经理。
卢荣富先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，卢荣富先生直接持有公司 9,600 万股，占公司总股本比例为 10.63%。吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司为一致行动人；除此之外，卢荣富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、周继伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，硕
士学历，本科和硕士分别毕业于西安交通大学信息与控制工程系、成都电讯工程学院电子工程系。2003年至2012年5月任公司副总经理；2012 年 6 月至今任公司董事、副总经理。
周继伟先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，周继伟先生持有公司 7,200 万股，持股比例为 7.97%。吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司为一致行动人；除此之外，周继伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、余菲菲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，硕
士学历，毕业于厦门大学管理学院工商管理专业。2010 年 12 月至今历任公司法务专员、证券法务部门主管、证券事务代表。
截至本公告日，余菲菲女士持有公司授予其的尚未解锁的限制性股票 40,500 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、于建兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，本
科学历，毕业于厦门大学经济学院，国际注册内部审计师。曾先后就
职于毕马威华振会计师事务所、中国移动厦门分公司及厦门路桥集团。
2017 年 5 月入职公司，历任审计经理、财务经理等职务。2020 年 5
月至今，担任公司财务总监。
截至本公告日，于建兵先生持有公司股份 54,000 股，其中 46,800
股为公司授予其的尚未解锁的限制性股票，7,200 股为公司授予其的限制性股票已解锁部分，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、何也女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年生，硕士
学历，毕业于厦门大学经济学院财政系。2020 年 6 月入职公司，任公司证券法务部证券专员。
截至本公告日，何也女士未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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