证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2021-033
厦门亿联网络技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议.
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2021 年 5 月 14 日（星期五）14：30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9：30—11:30，下午 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1
号亿联研发大楼十楼会议室
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 741,144,237 股，
占上市公司总股份的 82.1409％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 659,410,795 股，
占上市公司总股份的 73.0824％。
通过网络投票的股东 140 人，代表股份 81,733,442 股，占上市
公司总股份的 9.0585％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 127,311,339 股，
占上市公司总股份的 14.1099％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 45,577,897 股，占
上市公司总股份的 5.0514％。
通过网络投票的股东 140 人，代表股份 81,733,442 股，占上市
公司总股份的 9.0585％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
议案 1：《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 665,093,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.7387％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.2613％。
中小股东总表决情况：
同意51,260,222股，占出席会议中小股东所持股份的40.2637％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议中小股东所持股份的 59.7363％。
议案 2：《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 665,093,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.7387％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.2613％。
中小股东总表决情况：
同意51,260,222股，占出席会议中小股东所持股份的40.2637％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议中小股东所持股份的 59.7363％。
议案 3：《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 665,093,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.7387％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.2613％。
中小股东总表决情况：
同意51,260,222股，占出席会议中小股东所持股份的40.2637％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议中小股东所持股份的 59.7363％。
议案 4：《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 665,093,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.7387％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.2613％。
中小股东总表决情况：
同意51,260,222股，占出席会议中小股东所持股份的40.2637％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议中小股东所持股份的 59.7363％。
议案 5：《2020 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意 665,093,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.7387％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.2613％。
中小股东总表决情况：
同意51,260,222股，占出席会议中小股东所持股份的40.2637％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权76,051,117 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议中小股东所持股份的 59.7363％。
议案 6：《2020 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 665,099,866 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.7396％；反对 23,250 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 76,021,121 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121股），占出席会议所有股东所持股份的 10.2573％。
中小股东总表决情况：
同意51,266,968股，占出席会议中小股东所持股份的40.2690％；反对 23,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0183％；弃权76,021,121 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席会议中小股东所持股份的 59.7128％。
议案 7：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 660,417,373 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.1078％；反对 15,550 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 80,711,314 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8901％。
中小股东总表决情况：
同意46,584,475股，占出席会议中小股东所持股份的36.5910％；反对 15,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0122％；弃权80,711,314 股（其中，因未投票默认弃权 76,021,121 股），占出席
会议中小股东所持股份的 63.3968％。
议案 8：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）
总表决情况：
8.01.候选人：选举陈智松先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:579,174,566 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 78.1460%
8.02.候选人：选举吴仲毅先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:584,351,262 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 78.8445%
8.03.候选人：选举卢荣富先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:584,406,398 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 78.8519%
8.04.候选人：选举周继伟先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:577,928,504 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 77.9779%
8.05.候选人：选举张联昌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:579,610,404 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 78.2048%
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：选举陈智松先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:121,341,668 股
8.02.候选人：选举吴仲毅先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:126,518,364 股
8.03.候选人：选举卢荣富先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:126,573,500 股
8.04.候选人：选举周继伟先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:120,095,606 股
8.05.候选人：选举张联昌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:121,777,506 股
议案 9：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）
总表决情况：
9.01.候选人：选举魏志华先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:736,121,981 股
9.02.候选人：选举张军力先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:740,618,882 股
9.03.候选人：选举叶丽荣先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:740,782,178 股
9.04.候选人：选举杨槐先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:740,593,682 股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举魏志华先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:122,289,083 股
9.02.候选人：选举张军力先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:126,785,984 股
9.03.候选人：选举叶丽荣先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:126,949,280 股
9.04.候选人：选举杨槐先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:126,760,784 股
议案 10：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）
总表决情况：
10.01.候选人：选举艾志敏先生为公司第
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