证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2020-053
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分
已获授尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亿联网
络”）于 2020 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，由于预留授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消该激励对象资格并拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18,000股，占公司 2018 年限制性股票激励计划中实际授予限制性股票总数的比例为 0.89%、占公司目前总股本的比例为 0.003%。鉴于公司拟于近期实施完成 2019 年利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税）并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后本次回购注销的限制性股票合计27,000 股，占转增后公司 2018 年限制性股票激励计划中实际授予限
制性股票总数的比例为 0.89%、占转增后公司总股本的比例为 0.003%。具体情况如下：
一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018 年 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审
议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，并公开征集投票权；北京大成（厦门）律师事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》。
2、2018 年 9 月 7 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018 年 9 月 10 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公
示。公示期间，公司监事会并未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于
2018 年 9 月 21 日出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2018 年 9 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议并通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》议案，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018 年 10 月 31 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和
第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予 2018
年限制性股票的议案》，确定 2018 年 10 月 31 日为授予日，向 86 名
激励对象授予 87.5 万股限制性股票，授予价格为 30.95 元/股。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见；监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；北京大成（厦门）律师事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。
授予日后，首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票 9,000 股。首次授予的激励对象人数调整为 85 名，首次授予完成登记的限制性股票数量为 86.6 万股。
6、2018 年 11 月 28 日，公司披露了《2018 年限制性股票激励计
划限制性股票授予结果公告》，至此，公司已完成 2018 年限制性股票的首次授予工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日
期为 2018 年 11 月 30 日，具体内容详见公司在中国证监会指定信息
披露媒体披露的公告。
7、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第八次会议及
第三届监事会第六次会议，并于 2019 年 5 月 15 日召开了 2018 年年
度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，北京大成（厦
门）律师事务所出具了法律意见书。公司已于 2019 年 6 月 27 日在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。
8、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第八次会议及
第三届监事会第六次会议，并于 2019 年 5 月 15 日召开了 2018 年年
度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，提出 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。以截至2019年3月31日的公司总股本299,546,000股为基础，扣减《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》中拟回购注销的限制性股票数量 10,000 股，最终以 299,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股,转增后公司股本增加至 599,072,000 股。公司已于 2019 年 7
月 9 日完成上述利润分配及资本公积金转增股本议案。
因此，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
总数 86.6 万股，扣减公司已于 2019 年 6 月 27 日回购注销的 1 名已
离职激励对象所持的限制性股票数量 10,000 股后，最终以 85.6 万股为基数转增为 171.2 万股。
9、2019 年 8 月 14 日，公司召开了第三届董事会第九次会议及
第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》及《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。鉴于公
司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 9 日实施完毕，公司 2018
年限制性股票激励计划预留部分股票数量由21.5万股调整为43万股；
同时，以 2019 年 8 月 19 日为授予日，以 28.66 元/股的价格向 24 名
激励对象授予 40.2 万股限制性股票。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见；监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实；北京大成（厦门）律师事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司调整2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书》。授予日后，预留授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的部分限制性股票 8,000 股，放弃后，该部分股票自动失效。预留授予完成登记的限制性股票数量为 39.4 万股。
10、2019 年 11 月 4 日，公司披露了《2018 年限制性股票激励计
划限制性股票预留部分授予结果公告》，限制性股票激励计划预留授
予限制性股票的上市日期为 2019 年 11 月 6 日，至此，公司已完成
2018 年限制性股票的预留授予工作，公司股份总数由 599,072,000股增加至 599,466,000 股。
11、2020 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议
及第三届监事会第十次会议，并于 2020 年 2 月 7 日召开了 2020 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 4 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74,000 股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，北京大
成（厦门）律师事务所出具了法律意见书。公司于 2020 年 4 月 3 日
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。
二、本次回购原因、数量、价格、资金来源及说明
1、回购注销的原因、数量和价格
根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，鉴于激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量和回购价格如下：
（1）若本次回购注销事项在 2019 年利润分配及资本公积金转增股本方案实施前完成，则本次回购注销的限制性股票数量为 18,000股，回购价格为 28.9757 元/股（回购价格=28.66 元/股+银行同期存款利息之和 0.3157 元/股）。
（2）若本次回购注销事项在 2019 年利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后完成，则本次回购注销的限制性股票数量为
27,000 股，回购价格为 18.7105 元/股（回购价格=18.5067 元/股+银行同期存款利息之和 0.2038 元/股）。
2、回购数量与回购价格说明
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定：
“激励对象离职的，包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期不再续约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与银行同期存款利息之和予以回购注销。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。”
公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分，授予日为 2019 年 8
月 19 日为授予日，授予价格为 28.66 元/股。
鉴于公司拟于近期实施完成 2019 年利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税）
并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据公司《2018 年限
制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司于 2020 年 5 月 12
日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议
审议通过了《关于调整
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