证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2020-048
厦门亿联网络技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决票单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2020 年 5 月 12 日（星期二）14：30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 5 月 12 日 9：30—11:30，13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5月 12 日 9：15—15：00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1号亿联研发大楼十楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 106 名，代表有表决权股份 493,232,157 股，占公司在股权登记日股份总数的82.2887%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16 名，代表有表决权的股份数为 450,659,191 股，占公司在股权登记日股份总数的 75.1861%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 90 名，代表有表决权的股份数为 42,572,966 股，占公司在股权登记日股份总数的7.1027%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 100 人，代表有表决权的股份 73,232,157 股，占公司在股权登记日股份总数的12.2177%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》（含独立董事年度述职报告）；
表决结果：493,175,659 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9885%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0021％；46,298 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0094％。
其中，中小投资者的表决情况：73,175,659 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9229%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0139%；46,298 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0632％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：493,176,659 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9887%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0021％；45,298 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0092％。
其中，中小投资者的表决情况：73,176,659 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9242%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0139%；45,298 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0619％。
3、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：493,176,659 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9887%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0021％；45,298 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0092％。
其中，中小投资者的表决情况：73,176,659 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9242%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0139%；45,298 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0619％。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：493,176,659 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9887%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0021％；45,298 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0092％。
其中，中小投资者的表决情况：73,176,659 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9242%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0139%；45,298 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0619％。
5、审议通过了《2019 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：493,176,659 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9887%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0021％；45,298 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0092％。
其中，中小投资者的表决情况：73,176,659 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9242%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0139%；45,298 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0619％。
6、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：493,221,957 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9979%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0021％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：73,221,957 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9861%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0139%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
表决结果：493,220,957 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9977%；11,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0023％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：73,220,957 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9847%；11,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0153%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：493,221,957 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9979%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0021％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：73,221,957 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9861%；10,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0139%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
表决结果：492,639,837 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.8799%；592,320
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.1201％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：72,639,837 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.1912%；592,320股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.8088%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：492,639,837 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.8799%；592,320股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.1201％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：72,639,837 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.1912%；592,320股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.8088%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000％。
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