证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-037
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股权激励股份的授予日期为2018年10
月31日，涉及已离职激励对象1名，注销股份数量共计10,000
股，占回购注销前厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公
司”）股份总数的0.0033%。
2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格
为31.15元/股，并于2019年6月27日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次限制性股票激励计划授予及实施情况
1、2018年9月7日，公司召开了第三届董事会第三次会议，
审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，并公开征集投票权；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》。2、2018年9月7日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司
<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年9月10日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年9月10日起至2018年9月20日止，公示期间，公司监事会并未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2018年9月21日出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2018年9月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》议案，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年10月31日，公司分别召开了第三届董事会第五
次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，确定2018年10月31日为授予日，向86名激励对象授予87.5万股限制性股票，授予价格为30.95元/股。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见；监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。
授予日后，首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票9000股。首次授予的激励对象人数调整为85名，首次授予完成登记的限制性股票数量为86.6万股。
6、2018年11月28日，公司披露了《2018年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的首次授予工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2018年11月30日，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告。
7、2019年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销销已离职激励对象叶文辉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股。
二、本次限制性股票回购注销情况
2019年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销销已离职激励对象叶文辉已获授但尚未解除限售
的限制性股票合计10,000股，回购价格为31.15元/股。独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司于2019年4月24日在巨潮资讯网上的刊登的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的公告》（2019-017）。
2019年5月15日，公司召开2018年年度股东大会，审议
通过了上述股份回购注销事项。
本次回购注销限制性股票数量为10,000股，占回购前公司总股本的0.0033%。公司已向上述原激励对象支付回购价款共计人民币311,500.00元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年6月12日出具致同验字[2019]第350ZA0016号《验资报告》。本次回购注销完成后，公司总股本从299,546,000股调整为299,536,000股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年6月27日
完成。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
有限售股份 224,866,000 75.07 -10000 224,856,000 75.07
无限售条件
74,680,000 24.93 0 74,680,000 24.93
流通股
总股本 299,546,000 100.00 -10000 299,536,000 100.00
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营
成果产生实质性影响，不影响公司2018年限制性股票激励计划
的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，
为股东创造价值。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立
意见；
4、2018年年度股东大会决议；
5、北京大成律师（厦门）事务所《关于厦门亿联网络技术
股份有限公司回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未
解锁的限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一九年六月二十七日
