证券代码： 300628 证券名称：亿联网络 公告编号： 2018-028
厦门亿联网络技术股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决票单独计
票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议： 2018 年 5 月 15 日（星期二） 14： 30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2018 年 5 月 15 日 9： 30—11:30， 13： 00—15： 00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5
月 14 日 15： 00 至 2018 年 5 月 15 日 15： 00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1
号亿联研发大楼十楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
（二） 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 32 名，代表有表决
权股份 114,033,191 股，占公司在股权登记日股份总数的 76.3581%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16 名，代表
有表决权的股份数为 113,961,191 股，占公司在股权登记日股份总数
的 76.3099%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 16 名，代表有表
决权的股份数为 72,000 股，占公司在股权登记日股份总数的
0.0482%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 26 人，代
表有表决权的股份 9,033,191 股，占公司在股权登记日股份总数的
6.0487%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并
通过了如下议案：
1、审议通过了《 2017 年度董事会工作报告》；
表决结果： 114,031,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9989%； 1,200 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0011％； 0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况： 9,031,991 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9867%； 1,200 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；
0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0000％。
2、审议通过了《 2017 年度监事会工作报告》；
表决结果： 114,001,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9726%； 1,200 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0011%； 30,000 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0263％。
其中，中小投资者的表决情况： 9,001,991 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%； 1,200 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；
30,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.3321％。
3、审议通过了《 2017 年度财务决算报告》；
表决结果： 114,001,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9726%； 1,200 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0011%； 30,000 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0263％。
其中，中小投资者的表决情况： 9,001,991 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%； 1,200 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；
30,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.3321％。
4、 审议通过了《 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》；
表决结果： 114,001,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9726%； 1,200 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0011%； 30,000 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0263％。
其中，中小投资者的表决情况： 9,001,991 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%； 1,200 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；
30,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.3321％。
5、 审议通过了《 2017 年年度报告全文及摘要》；
表决结果： 114,001,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9726%； 1,200 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0011%； 30,000 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0263％。
其中，中小投资者的表决情况： 9,001,991 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%； 1,200 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；
30,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.3321％。
6、 审议通过了《 2017 年度公司募集资金存放与使用情况专项报
告》；
表决结果： 113,995,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9674%； 1,200 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0011%； 36,000 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0316％。
其中，中小投资者的表决情况： 8,995,991 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.5882%； 1,200 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；
36,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.3985％。
7、 审议通过了《 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
表决结果： 114,001,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9726%； 1,200 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0011%； 30,000 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0263％。
其中，中小投资者的表决情况： 9,001,991 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%； 1,200 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0133%；
30,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.3321％。
8、 审议通过了《 关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》；
表决结果： 113,997,291 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9685%； 5,900 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0052%； 30,000 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0263％。
其中，中小投资者的表决情况： 8,997,291 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6026%； 5,900 股反
对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0653%；
30,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.3321％。
9、 审议通过了《 关于董事会换届选举的议案》（此议案采用累积
投票制） ；
9.01 选举陈智松先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 113,962,333 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9379%。陈智松先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,333 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.2156%。
9.02 选举吴仲毅先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 113,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9378%。吴仲毅先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,232 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.2145%。
9.03 选举卢荣富先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 113,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9378%。卢荣富先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,232 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.2145%。
9.04 选举周继伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 113,962,632 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9381%。周继伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,632 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.2189%。
9.05 选举张联昌先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 113,962,632 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9381%。张联昌先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,962,632 股，占出席会
