上海华测导航技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于 2024
年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，关于《聘任公司内部审计负责人》的议案及关于《聘任公司证券事务代表》的议案，现将相关事项公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于
《聘任公司高级管理人员》的议案，同意聘任朴东国先生担任公司总经理，聘任王向忠先生、袁本银先生、杨云女士、姜春生先生、孙梦婷女士担任公司副总经理，聘任高占武先生担任公司财务总监，聘任孙梦婷女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审查通过，关于《聘任高占武先生为公司财务总监》的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述人员简历附后。
孙梦婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海华测导航技术股份有限公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：021-64950939
传真：021-64851208
电子邮箱：huace@huace.cn
通信地址：上海市青浦区崧盈路 577 号 C 座
邮政编码：201706
二、内部审计负责人聘任情况
公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于
《聘任公司内部审计负责人》的议案，同意聘任周玲燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。周玲燕女士简历附后。
三、证券事务代表聘任情况
公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于
《聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任付争妍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。付争妍女士简历附后。
付争妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海华测导航技术股份有限公司章程》等有关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：021-64950939
传真：021-64851208
电子邮箱：huace@huace.cn
通信地址：上海市青浦区崧盈路 577 号 C 座
邮政编码：201706
四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
因公司第三届高级管理人员任期届满，公司原副总经理侯勇涛先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司继续任职。截至本公告日，侯勇涛先生直接持有
公司股份 95,256 股，占公司总股本的 0.02%；间接持有公司股份 1,956,932 股，
占公司总股本的 0.36%。
离任高级管理人员职务后，侯勇涛先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国
证监会、深圳证券交易所相关规定的要求进行管理，并继续履行前述已作出的相关承诺事项。侯勇涛先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2024年1月4日
附件：
高级管理人员简历
朴东国：
朴东国，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968 年 11 月生，毕业于浙江
大学光电与科学仪器系光学仪器专业，本科学历。1991 年 8 月至 1992 年 7 月任
杭州电视机厂技术员，1992 年 7 月至 1993 年 1 月任韩国大宇欧利安电气有限公
司技术员，1993 年 4 月至 1999 年 4 月任西湖电子集团韩国分公司贸易代表，1999
年 5 月至 2013 年 8 月任职于数源科技股份有限公司，历任上海营销中心负责人、
副总经理、董事，2006 年 9 月至 2012 年 4 月任浙江数源贸易有限公司董事长、
总经理，2003 年 9 月至 2013 年 9 月任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经
理，2012 年 4 月至 2013 年 9 月任数源移动通信设备有限公司董事长。2013 年 8
月加入上海华测导航技术有限公司（以下简称“华测有限”），担任总经理。2015
年 1 月至 2017 年 8 月任华测导航董事会秘书，2015 年 1 月至今任华测导航董事、
总经理。
截至本公告披露日，朴东国先生直接持有公司股份 9,835,104 股，占公司总
股本1的 1.81%，通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,174,356 股，占公司总股本的 0.40%，通过上海清全企业管理合伙企业（有限合伙）持有宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）17.4167%出资份额，进而持有公司股份 4,843,790 股，占公司总股本的 0.89%，合计持有公司股份 16,853,250股，占公司总股本的 3.10%。
除上述已披露情况外，朴东国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
1 本公告所指“总股本”指 2024 年 1 月 3 日的股份数量 543,742,393 股。公司 2019 年股票期权激励计划目
前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。
王向忠：
王向忠，中国国籍，男，无境外永久居留权，1977 年 4 月生，毕业于华北
矿业高等专科学校地籍测量与土地管理专业，大专学历。2001 年 7 月至 2002 年
9 月任北京中翰仪器有限公司销售工程师；2002 年 9 月至 2004 年 7 月任北京天
拓基业科技发展有限公司销售机构经理；2004 年 7 月至 2007 年 5 月任北京华测
伟业科技有限公司副总经理。2007 年 5 月加入华测有限，历任销售总监、副总经理。2015 年 1 月至今任华测导航董事、副总经理。
截至本公告披露日，王向忠先生直接持有公司股份 4,388,350 股，占公司总
股本的 0.81%，通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,304,602 股，占公司总股本的 0.24%，通过上海清全企业管理合伙企业（有限合伙）持有宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）35.3611%出资份额，进而持有公司股份 9,834,340 股，占公司总股本的 1.81%，合计持有公司股份 15,527,292股，占公司总股本的 2.86%。
除上述已披露情况外，王向忠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形。
袁本银：
袁本银，中国国籍，男，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，毕业于东
南大学大地测量学与测量工程专业，硕士学位。2010 年至 2013 年就职于广州中海达卫星导航技术股份有限公司；2013 年入职华测导航，历任研发工程师、软件部经理、产品总监、研发总监；2020 年 12 月至今任公司董事、副总经理。长期负责卫星导航软硬件开发与研发管理工作，致力于北斗高精度核心技术研究与产业化应用，研究方向包括北斗地基增强系统、北斗性能提升与广域分米星基增强技术及应用、北斗/GNSS 精准空间信息服务集成系统关键技术及产业应用等。
2019 年获国家科学技术进步二等奖，2017 年获得上海市科学技术二等奖，2020年获评为上海市青浦区领军人才。目前已发表高水平论文 10 余篇，发明专利 10余项。
截至本公告披露日，袁本银先生直接持有公司股份 558,628 股，占公司总股
本的 0.10%。除上述已披露情况外，袁本银先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形。
杨云：
杨云，中国国籍，女，无境外永久居留权，1981 年 8 月生，本科学历。2008
年 11 月加入华测有限，历任人力行政部总监，制造部副总监等职务。2017 年 8
月至 2021 年 10 月任华测导航董事会秘书，2017 年 8 月至今任华测导航副总经
理。
截至本公告披露日，杨云女士通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,108,929 股，占公司总股本的 0.20%。杨云女士系公司控股股东、实际控制人赵延平之配偶。除上述已披露情况外，杨云女士与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
姜春生：
姜春生，中国国籍，男，无境外永久居留权。1983 年 1 月生，毕业于北京
林业大学资
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