上海华测导航技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知于2021年4月11日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2021年4月21日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陈义、葛伟军、黄娟以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年度总经
理工作报告》的议案。
公司第三届董事会全体董事审议公司《2020年度总经理工作报告》后，一致认为公司经营管理层有效执行了公司董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年度董事
会工作报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司《2020年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会2020年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所做的工作。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二届独立董事甘为民先生、沈云中先生及施俭女士和第三届独立董事陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士分别向公司董事会递交了《独立董事2020年年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年度财务
决算报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年年度报
告及其摘要》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司2020年年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年年度利
润分配预案》的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司
所有者的净利润为 196,940,811.17 元，母公司的净利润 263,521,738.27 元。依据《中华人民共和国公司法》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，公司以 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除当年提取法定盈余公积金 26,352,173.83 元和当年分红金额 73,035,456.00 元，加上年初未
分配利润 371,287,247.22 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度可供分配
利润为 468,840,428.56 元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司 2020 年度利润分配预案为：以未来实施 2020年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本
公积金转增股本。如自 2020 年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，则保持每 10 股派发现金股利人民币 2.50元（含税）不变，对分配总额做相应调整。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2020 年度计提信用
减值准备和资产减值准备》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。独立董事对本议
案 发 表 了 表 示 同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司会计政策变更》
的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年度内部
控制自我评价报告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《续聘公司 2021 年
度审计机构》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司董事、监事及
高级管理人员 2021 年度薪酬方案》的议案。
经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提出，董事会全体董事审议后，一致同意公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司向银行等金融
机构申请综合授信额度》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、基建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、外汇远期合约、保函、保理等业务。上述授
信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权总经理审核并签
署 上 述 授 信 额 度 内 的 所 有 文 件 。 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司向银行申请资
产抵押贷款》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司为满足“华测时空智能创新产业园”项目建设的需要，向中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人民币 3.7 亿元项目贷款，贷款期限是 5 年，每笔借款利率以定价基准加浮动点数确定，其中定价基准为每笔借款合同生效日前一工作日全国银行间拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减 10 个基点（一个基点为 0.01%），并以公司持有的土地使用权（不动产权证编号：沪（2019）青字不动产权第 020304 号）、在建工程以及项目建成完工后的房产作为抵押。同意授权总经理全权与银行协商确定，并签订相关文件。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司开展外汇衍生
品交易业务》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司及合并报表范围内的子公司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 2 亿元人民币或等值外币的外汇衍生
品交易业务。在此额度内，可循环滚动使用。授权期限为 2021 年 5 月 1 日至 2022
年 5 月 1 日。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《制定<外汇衍生品
交易业务管理制度>》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。
16、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过关于《公
司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就》的议案。
根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个行权期股票期权行权的相关事
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