证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2020-104
上海华测导航技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议的通知于 2020 年 12 月 23 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2020
年 12 月 28 日在上海市青浦区高泾路 599 号 D 座三楼公司会议室以现场方式召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于《选举公司第三届监
事会监事会主席》的议案。
公司监事会选举汪利先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向公司 2020 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。
（1）公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行了核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2020年限制性股票激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
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《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
（2）公司监事会对2020年限制性股票激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
同意公司2020年限制性股票激励计划的授予日为2020年12月28日，并同意向符合条件的41名激励对象授予215万股限制性股票。
具体内容详见公司2020年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2017 年第一期限制
性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就》的议案。
公司监事会认为：公司 2017 年第一期限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和公司《2017 年第一期限制性股权激励计划（草案）》规定和要求，公司 215 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为 215 名激励对象4,090,800 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2017 年第一期
限制性股票激励计划回购数量及回购价格》的议案。
公司监事会认为，公司本次调整 2017 年第一期限制性股票激励计划回购数量及回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和公司《2017年第一期限制性股权激励计划（草案）》规定和要求，公司监事会就本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定、合法有效，同意公司本次对 2017 年第一期限
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制性股票激励计划回购价格、数量的调整。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《回购注销部分已授
予但尚未解除限售的限制性股票》的议案。
公司监事会认为，公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和公司《2017 年第一期限制性股权激励计划（草案）》规定和要求，公司就本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效，同意公司回购注销离职激励对象对应的已获授尚未解除限售的限制性股票 346,640股，回购价格为 10.51 元/股。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
6、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于《变更公司注册资本
及修订<公司章程>》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017 年第一期限制性股权激励计划（草案）》的有关规定，监事会同意，在《关于调整 2017 年第一期限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》经股东大会审议通过，并在本次回购注销完成后，减少公司注册资及对公司章程进行相应修订，具体如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 341,432,028 第六条 公司注册资本为人民币 341,085,388
元。 元。
第十九条 公司现股份总数为 341,432,028 第十九条 公司现股份总数为 341,085,388
股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
具体内容详见修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
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1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 28 日
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