上海华测导航技术股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东大
会的通知及其更正公告分别于 2020 年 12 月 5 日、2020 年 12 月 7 日以公告方式发出，
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2020 年 12
月 21 日 14:30 在上海市青浦区高泾路 599 号 D 楼 3 层公司会议室召开。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月21日9:15-15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计25名，代表股份206,189,517股，占公司有表决权股份总数的60.3896%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计17名，代表股份205,706,197股，占贵公司股份总数的60.2481%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计8名，代表股份483,320股，占公司有表决权股份总数的0.1416%。
其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共计17名，代表股份4,573,382股，占公司有表决权股份总数的1.3395%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案；
本次会议采取累积投票制选举赵延平先生、朴东国先生、王向忠先生、袁本银先生四人为公司第三届董事会非独立董事，表决结果为：
1.1 选举赵延平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意207,266,203股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100.5222%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,650,068股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的123.5424%。
赵延平先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1.2 选举朴东国先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意205,706,204股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.7656%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,090,069股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.4320%。
朴东国先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1.3 选举王向忠先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意205,706,201股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.7656%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,090,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.4320%。
王向忠先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1.4 选举袁本银先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意205,706,482股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.7657%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,090,347股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.4381%。
袁本银先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
2、审议通过了关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案；
董事会独立董事，表决结果为：
2.1 选举陈义先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意206,096,202股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9547%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,480,067股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9596%。
陈义先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
2.2 选举葛伟军先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意206,096,202股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9547%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,480,067股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9596%。
葛伟军先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
2.3 选举黄娟女士为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意206,096,482股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9549%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,480,347股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9657%。
黄娟女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
3、审议通过了关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》的议案；
本次会议采取累积投票制选举沈礼伟先生、汪利先生二人为第三届监事会股东代表监事，表决结果为：
3.1 选举沈礼伟先生为第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意206,096,202股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9547%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,480,067股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9596%。
沈礼伟先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。
3.2 选举汪利先生为第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意206,096,482股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9549%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,480,347股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.9657%。
4、审议通过了关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案；
表决结果：同意股数206,109,657股，占出席会议有效表决权的99.9613%；反对股数65,660股，占出席会议有效表决权的0.0318%；弃权14,200股，占出席会议有效表决权的0.0069%；
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数4,493,522股，占出席会议中小股东有效表决权的98.2538%；反对股数65,660股，占出席会议中小股东有效表决权的1.4357%；弃权14,200股，占出席会议中小股东有效表决权的0.3105%。
5、审议通过了关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案；
表决结果：同意股数206,117,457股，占出席会议有效表决权的99.9651%；反对股数72,060股，占出席会议有效表决权的0.0349%；弃权0股。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数4,501,322股，占出席会议中小股东有效表决权的98.4244%；反对股数72,060股，占出席会议中小股东有效表决权的1.5756%；弃权0股。
6、审议通过了关于《修订公司<对外担保制度>》的议案；
表决结果：同意股数206,103,257股，占出席会议有效表决权的99.9582%；反对股数72,060股，占出席会议有效表决权的0.0349%；弃权14,200股，占出席会议有效表决权的0.0069%。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数4,487,122股，占出席会议中小股东有效表决权的98.1139%；反对股数72,060股，占出席会议中小股东有效表决权的1.5756%；弃权14,200股，占出席会议有效表决权的0.3105%。
7、审议通过了关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案；
表决结果：同意股数206,103,257股，占出席会议有效表决权的99.9582%；反对股数72,060股，占出席会议有效表决权的0.0349%；弃权14,200股，，占出席会议有效表决权的0.0069%。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数4,487,122股，占出席会议中小股东有效表决权的98.1139%；反对股数72,060股，占出席会议中小股东有效表决权的1.5756%；弃权14,200股，占出席会议中小股东有效表决权的0.3105%。
8、审议通过了关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案；
表决结果：同意股数206,123,857股，占出席会议有效表决权的99.9682%；反对股数65,660股，占出席会议有效表决权的0.0318%；弃权0股。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数4,507,722股，占出席会议中小股东有效表决权的98.5643%；反对股数65,660股，占出席会议中小股东有效表决权的1.4357%；弃权0股。
9、审议通过了关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案；
表决结果：同意股数206,109,657股，占出席会议有效表决权的99.9613%；反对股数65,660股，占出席会议有效表决权的0.0318%；弃权14,200股，占出席会议有效表决权的0.0069%。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数4,493,522股，占出席会议中小股东有效表决权的98.2538%；反对股数65,660股，占出席会议中小股东有效表决权的1.4357%；弃权14,200股，占出席会议有效表决权的0.3105%。
10、审议通过了关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案；
表决结果：同意股数206,109,657股，占出席会议有效表决权的99.9613%；反对股数65,660股，占出席会议有效表决权的0.0318%；弃权14,200股，占出席会议有效表决权的0.0069%。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数4,493,522股，占出席会议中小股东有效表决权的98.2538%；反对股数65,660股，占出席会议中小股东有效表决权的1.4357%；弃权14,200股，占出席会议有效表决权的0.3105%。
11、审议通过了关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案；
表决结果：同意股数206,109,657股，占出席会议有效表决权的99.9613%；反对股数65,660股，占出席会议有效表决权的0.0318%；弃权14,200股，占出席会议有效表决权的0.0069%。
其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数4,493,522股，占出席会议中小股东有效表决权的98.2538%；反对股数65,660股，占出席会议中小股东有效表决权的1.4357%；弃权14,200股，占出席会议有效表决权的0.3105%。
12、审议通过了关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方
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