300627 深市 华测导航

证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2020-017

            上海华测导航技术股份有限公司

    关于公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本
                    预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召
开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将预案基本情况公告如下： 一、2019 年年度利润分配预案的基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 138,698,424.75 元，母公司的净利润 199,418,592.80 元。依据《中华人民共和国公司法》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，公司以 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除当年提取法定盈余公积金 19,941,859.28 元和当年分红金额 48,742,846.00 元，加上年初未
分配利润 301,273,527.75 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度可供分配
利润为 371,287,247.22 元。

  为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第二届
董事会全体董事审议，一致同意公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12
月 31 日的总股本 243,880,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 3 元（含税），合计派发现金 73,164,006 元；同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4 股，共计转增 97,552,008 股。

  分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  以上预案符合《公司法》、《公司章程》等对分红的相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，预案具备合法性、合规性

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及合理性。
 二、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2020年4月27日