证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-018
华瑞电器股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月29日以邮件、短信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙瑞良先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理孙瑞良代表公司经营层所作的工作报告，认为
2017年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、
真实地反映了经营层2017年度主要工作。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司2017年度董事会工作报告内容真实、客观
地反映了公司董事会在2017年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
公司董事会听取了财务总监练红舟女士关于公司2017年度财务决算报告，
该报告客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
公司董事会一致认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、
客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母
公司所有者的净利润26,271,743.28元，根据《公司章程》规定，以2017年度
实现的母公司净利润26,271,743.28元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人
民币2,627,174.33元，加上年初母公司未分配利润28,628,715.54元 ，截止
2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为52,273,284.49元。母公司
资本公积金205,244,973.36元。
董事会一致同意公司以2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基
数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积
金向全体股东每10股转增8股，共计转增8000万股，转增后公司总股本将增至
1.8亿股。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案
的议案》
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会提出，董事会全体董事审议后，一致同意公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会认为公司严格按照中国证监会相关法律法规的规定和要求以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会认为公司是基于谨慎原则对部分首次公开发行股票募集资金项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，同意将“江苏胜克机电科技有限公司年加工7,500万只换向器项目”，调整后延期至2019年3月20日，具体实施进度按市场情况酌情投入。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过5,000万元，循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等。
授权期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开
之日止。
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本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
经董事会审议，一致同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，授权期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
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本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
公司董事会同意公司拟为全资子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）提供的担保总额不超过5.5亿元人民币。宁波胜克拟为公司提供的担保总额不超过5.5亿人民币，公司及宁波胜克为自身银行授信提供抵质押担保总额不超过1亿人民币。授权期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。并授权公司董事长孙瑞良先生全权办理与
担保有关的其他一切事宜。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益,结合公司经营管理的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。
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本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于2017年度审计机构费用及聘任2018年度审计机构
的议案》
经审核，董事会认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘其为公司2018年度财务审计机构。
《关于续聘 2018年度审计机构的公告》具体内容详见于巨潮资讯网
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《关于续聘2018年度审计机构的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会
审议。
15、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
独立董事孙建红、杨华军、郑曙光向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于拟设立华瑞投资有限公司的议案》
董事会认真审议了该议案，除董事陈璐以外，均认为设立投资公司可以通过资本运作模式，有效进行资源整合，有步骤地拓展业务领域，提升公司的核心竞争力和企业价值，同意设立该投资公司。
表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权，0票回避表决。
弃权票：陈璐
弃权理由：公司目前处于发展期，建议更多围绕主营业务进行智能化布局。
现阶段设立财务性投资公司时机不够成熟，投资团队有待进一步培养和建立。
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17、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》详见于巨潮资讯网
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表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0
