证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2022-060
广东三雄极光照明股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2022
年 6 月 27 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事共同推举公司董事张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举张宇涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长张宇涛先生提名，同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
审计委员会 曾亚敏、陈君柱、林岩 曾亚敏
提名委员会 温其东、陈君柱、张宇涛 温其东
战略委员会 张宇涛、温其东、张贤庆 张宇涛
薪酬与考核委员会 陈君柱、曾亚敏、陈松辉 陈君柱
第五届董事会各专门委员会委员简历详见附件，第五届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，经公司董事长张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张宇涛先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，经公司总经理张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，经公司董事长张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任颜新元先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会秘书颜新元先生联系方式如下：
联系电话：020-28660360
传 真：020-28660327
邮 箱：info@pak.com.cn
联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，经公司总经理张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林名先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，经公司董事长张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任冯海英女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司证券事务代表冯海英女士联系方式如下：
联系电话：020-28660360
传 真：020-28660327
邮 箱：info@pak.com.cn
联系地址：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经审议，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任欧治平先生（简历详见附件）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
经审议，结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区的消费水平，董事会同意公司拟定的公司高级管理人员薪酬方案如下：
序号 姓名 职务 年度税前薪酬（万元/年）
1 张宇涛 董事长、总经理 108
2 张贤庆 董事、副总经理 102
3 林岩 董事、副总经理 102
4 陈松辉 董事、副总经理 102
5 颜新元 董事会秘书 83
6 林名 财务总监 65
以上方案适用期限自 2022 年 6 月 1 日至第五届董事会届满之日止。
具体表决情况如下：
9.01 总经理张宇涛先生薪酬
张宇涛先生为公司董事长、总经理，回避表决该项议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9.02 副总经理张贤庆先生薪酬
张贤庆先生为公司董事、副总经理，回避表决该项议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9.03 副总经理林岩先生薪酬
林岩先生为公司董事、副总经理，回避表决该项议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9.04 副总经理陈松辉先生薪酬
陈松辉先生为公司董事、副总经理，回避表决该项议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9.05 董事会秘书颜新元先生薪酬
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9.06 财务总监林名先生薪酬
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于减少公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》
经审议，董事会认为本次减少募投项目“研发中心扩建升级项目”的实施主体及变更实施地点是公司顺应经营管理实际变化情况作出的调整，符合公司募投项目建设的实际需求和公司的长远发展，有利于募投项目的尽快实施完结，提高募集资金使用效率。同意取消全资子公司广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）作为“研发中心扩建升级项目”的实施主体，同时将该项目的实施地点由广州市番禺区石碁镇变更为广州市南沙区榄核镇榄北路 1 号。
详细情况请见公司于 2022 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于减少公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2022-062）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
经审议，鉴于公司取消三雄科技作为“研发中心扩建升级项目”的实施主体，故三雄科技原承接的募集资金及其产生的利息及理财收益在扣除手续费后需全额退还公司“研发中心扩建升级项目”募集资金专户，为此三雄科技减少注册资本人民币 1,000 万元，并相应退还公司原投资额 8,000 万元及该等投资额产生的利息及理财收益。本次减资后，三雄科技注册资本由人民币 7,000 万元减少至人民币 6,000 万元，仍为公司全资子公司。董事会同意公司本次对三雄科技减资事项。
详细情况请见公司于 2022 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2022-063）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日
附件：个人简历
张宇涛先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，大专学历。毕业后即开始创业，先后创办广州市番禺区钟村三雄电器厂、广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等。2010年4月至今担任公司董事长和总经理，同时兼任中国人民政治协议会议第十四届广州市番禺区委员会委员、中国照明电器协会第七届理
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