证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2022-032
广东三雄极光照明股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名简泳仪女士和林卓君女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会
2022 年 4 月 25 日
附件：
第五届非职工代表监事候选人简历
简泳仪女士：中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，大专学历，2001年3月至2008年2月任广东南粤律师事务所法律助理，2008年3月至2014年3月任广东三雄极光照明股份有限公司出纳，2014年4月至2016年9月任广东三雄光电实业有限公司采购中心核价专员，2016年10月至今任职本公司审计与风险控制部，2017年6月至今担任本公司监事。
截至目前，简泳仪女士未持有公司股份。简泳仪女士与持有公司 5%以上股
份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。简泳仪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
林卓君女士：中国国籍，汉族，1989 年出生，无境外永久居留权，广东财
经大学本科学历，国际注册会计师。2012 年 7 月至 2013 年 10 月在佛山市元海
税务师事务所有限公司任审计助理，2013 年 11 月至 2016 年 3 月在科达制造股
份有限公司任审计专员，2016 年 4 月至 2019 年 4 月在广东东箭汽车科技股份有
限公司任审计部主管，2019 年 5 月至今在广东三雄极光照明股份有限公司任职，现任公司审计部经理。
截至目前，林卓君女士未持有公司股份。林卓君女士与持有公司 5%以上股
份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林卓君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
查看PDF原文
