证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2021-046
广东三雄极光照明股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于 2021 年 5 月 29 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 6 月 2 日在公
司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
经审议，董事会同意公司拟以自有资金投资设立全资子公司广东三雄极光国际贸易发展有限公司（暂定名，以当地工商部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币 1,800万元，公司持有其 100%股权。董事会授权公司管理层办理新设公司的工商注册等工商事宜。
详细情况请见公司于 2021 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张宇涛先生提名，公司第
四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林名先生（简历见附件）担任公司财务总监，负责公司全面财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详细情况请见公司于 2021 年 6 月 2
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
附件：林名先生简历
林名：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计系国际会计专业（本科），中山大学管理学院 MBA，中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所审计员；德勤会计师事务所广州分所高级审计员；普莱克斯气体公司中国南方区财务分析经理；广州市汇志文化传播股份有限公司财务副总监；广东省粤科资产管理股份有限公司财务总监；广东正德投资有限公司财务总监；广州市力鑫药业有限公司财务总监。
截至目前，林名先生未持有公司股份。林名先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
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