证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2021-045
广东三雄极光照明股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 13:30 时
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一
楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生
6、本次股东大会召开经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2021 年 5 月 6 日，公司有表决权的股份总数
为 276,289,782 股（公司总股本为 280,000,000 股，扣减回购专用账户中的股份3,710,218 股）。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 192,789,697 股，占上市公司
总股份的 68.8535％，占上市公司有表决权股份的 69.7781％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 188,805,597 股，占上市公司总
股份的 67.4306％，占上市公司有表决权股份的 68.3361％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 3,984,100 股，占上市公司总股份的
1.4229％，占上市公司有表决权股份的 1.4420％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 3,984,100 股，占上市公司总
股份的 1.4229％，占上市公司有表决权股份的 1.4420％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％，占上市公司有表决权股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 3,984,100 股，占上市公司总股份的
1.4229％，占上市公司有表决权股份的 1.4420％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 192,594,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对
179,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0932％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0930％；反对
179,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5104％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3966％。
该议案获得通过。
2、《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 192,594,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对
179,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0932％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0930％；反对
179,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5104％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3966％。
该议案获得通过。
3、《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 192,594,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对
195,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0930％；反对
195,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
4、《<2020 年年度报告全文>及其摘要》
总表决情况：
同意 192,594,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对
195,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0930％；反对
195,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
5、《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 192,594,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对
195,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0930％；反对
195,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
6、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 192,594,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对
195,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0930％；反对
195,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 95.0930％；反
对 195,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 4.9070％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
95.0930％；反对 195,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
4.9070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
8、《2020 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 192,642,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9238％；反对
147,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0762％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,837,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3103％；反对
147,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6897％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
9、《2021 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 192,594,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8986％；反对
195,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0930％；反对
195,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
10、《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议
案》
关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 95.0930％；反
对 195,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 4.9070％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,788,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
95.0930％；反对 195,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
4.9070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
11、《关于确定 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 192,582,4
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