证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2021-021
广东三雄极光照明股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 4 月 15 日在公
司总部一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2020 年度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。详细情况请
见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独
立董事 2020 年度述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过了《<2020 年年度报告全文>及其摘要》
经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-022）刊登于 2021 年 4 月
17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司《2020
年年度报告全文》及其摘要详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-023）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 234,690,539.69 元，期末未分配利润为 794,304,307.70 元，其中母公司实现净利润为 221,181,434.25 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司按净利润的 10%提取盈余公积金 22,118,143.43 元，加上以前年度未分配利润
568,921,855.79 元，减去 2019 年度向股东分配股利 82,886,934.60 元，截止 2020 年
12 月 31 日，母公司可分配利润为 685,098,212.01 元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟 2020 年度利润分配预案如下：公司拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的 276,289,782 股为基数（公司总股本
280,000,000 股，扣除公司股票回购专户股份 3,710,218 股），向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 7 元（含税），合计拟派发现金红利 193,402,847.40 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意
见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
公司编制了《广东三雄极光照明股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《广东三雄极光照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对该议案回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
经审议，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。
详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》
经审议，董事会认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2021-027）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《2021 年度财务预算报告》
详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2021 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计
的议案》
经审议，董事会认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。董事会同意确认公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计事项。
详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028）。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对该议案回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于确定 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、梁超先生及宋俊成先生对本议案回避表决。
2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于确定 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬或津贴的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于确定 2020 年独立董事津贴的议案》
公司独立董事陈燕生先生、李瑮蛟先生及胡玉明先生对本议案回避表决。
2020 年独立董事津贴情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于确定 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬或津贴的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力。该会计师事务所在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，为此同意公司续聘广东司农会计
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