300625 深市 三雄极光

证券代码：300625            证券简称：三雄极光        公告编号：2021-018
        广东三雄极光照明股份有限公司

    关于独立董事任期即将届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。公司独立董事陈燕生先生、李瑮蛟先生、
胡玉明先生自 2015 年 4 月 7 日起担任公司独立董事，至 2021 年 4 月 6 日连任公
司独立董事时间将达到六年，故其向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生未持有公司股票。
  鉴于陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，其辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

  陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此公司及董事会对陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会
          2021 年 4 月 2 日