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万兴科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2024-05-29

万兴科技:第四届董事会第十八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300624        证券简称:万兴科技      公告编号:2024-040

            万兴科技集团股份有限公司

        第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议(以下简称“董事会”)于 2024 年 5 月 29 日在深圳市南山区粤海街道海天二
路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开,经全体董
事同意豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人。公司全体高级管理人员、部分监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议并表决,一致形成决议如下:

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》
    公司董事会同意聘任朱雯雯女士为公司副总经理、董事会秘书,同意聘任熊晨女士为公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、报备文件

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            万兴科技集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 5 月 29 日

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