证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2021-029
万兴科技集团股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召
开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、2020 年度利润分配预案
经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为125,237,982.65元，母公司实现的净利润为42,853,999.34元，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,285,399.93 元后，截至 2020
年 12 月 31 日，公司母公司累计可供分配利润为 191,987,321.64 元，合并报表
可供分配利润为 376,774,926.96 元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者，特别是中小投资者的利益，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：
拟以公司最新总股本 129,947,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 2.00 元（含税），预计分配利润人民币 25,989,408.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 20.75%，在本次利润分配中所占比例为100%；剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司 2020年度股东大会审议。
四、其他说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准，存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日
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