万兴科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月18日下午15:00。
（2）网络投票时间：2019年4月17日至2019年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月17日15:00至2018年4月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《万兴科技股份有限公司章程》及《万兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表股份49,699,218股，占
公司总股份的61.2497％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份16,543,710股，占上市公司总股份的20.3886％；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份33,155,508股，占公司总股份的40.8611％。
2、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（七）审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（八）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（十）审议通过《关于拟变更公司名称、调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意49,697,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意5,779,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
13.01.选举吴太兵先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:48,390,040股
13.02.选举胡立峰先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:48,390,040股
13.03.选举张铮先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:48,390,040股
中小股东总表决情况：
13.01.选举吴太兵先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:4,472,510股
13.02.选举
