300623 深市 捷捷微电

证券代码：300623        证券简称：捷捷微电      公告编号：2023-030

证券代码：123115        证券简称：捷捷转债

              江苏捷捷微电子股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开
第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2022 年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

    一、2022 年年度利润分配预案的具体内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 359,454,254.44 元，当年计提法定盈余公积 12,543,864.13 元，
当年度可供分配的未分配利润为 346,910,390.31 元。截至 2022 年 12 月 31 日，
合 并 报 表 可 供 分 配 的 未 分 配 利 润 为 1,423,035,172.38 元 ， 资 本 公 积 为
995,087,868.48 元；母公司报表可供分配的未分配利润为 888,493,838.44 元，资本公积为 994,234,322.10 元。

    公司为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2022 年度利润分配预案：

    2020 年限制性股票激励计划中 10 名激励对象离职，根据公司《江苏捷捷微
电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 137,300股，目前尚未办理完成上述限制性股票的回购注销。


    公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，
每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税）。截至第四届董事会第二十九次会
议召开日前一交易日（即 2023 年 4 月 18 日），公司总股本为 736,525,851 股，
限制性股票回购注销完成后的应分配股数共 736,388,551 股，以此为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 69,956,912.35 元（含税）。

    因公司发行的可转换公司债券（债券简称：捷捷转债、债券代码：123115）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、限制性股票回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”原则（即向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本），对现金分红总额进行相应调整。
二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

    公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计
准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明

    上述预案分别经公司于2023 年4月 19 日召开的第四届董事会第二十九次会
议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合公司章程及审议程序的规定。

    1、董事会意见

    董事会认为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年度利润分配预案》符合
公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。

    2、监事会意见

    监事会一致认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《江苏捷捷微电子股份有限公司 2022 年度利润分配预案》具备合法性、
合规性及合理性。

  3、独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》、《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2021年—2023 年）股东回报规划》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

    本利润分配预案尚需经 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

    2、江苏捷捷微电子股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；

    3、江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

    4、内幕信息知情人登记表。

    特此公告。

                                          江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 4 月 19 日