证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2021-011
江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议。
1、会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 9 日以邮件方式通知；
2、会议召开的时间：2021 年 3 月 19 日上午；
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4
楼主会议室；
4、会议召开方式：现场；
5、会议召集人：董事长黄善兵；
6、会议主持人：董事长黄善兵；
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了黄健总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2020
年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
2、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司 2020 年度董事会工作报告内容真实、客观
地反映了公司董事会在 2020 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
独立董事陈良华、袁秀国、刘志耕向董事会递交了《2020 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年年度报告全文及其摘
要》
经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年年度报
告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
经审议，董事会一致认为公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度财
务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》
经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《江苏捷捷微电子股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情
况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于〈2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明〉的议案》
2020 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司编制了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，根据公司《江苏捷
捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4,000 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 491,002,199 股变更为 490,998,199 股，现拟将公司注册资本变更为 490,998,199 元。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
经审核，董事会认为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度利润分配预
案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2021 年度薪酬的预案》
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年财务审计机构的议案》
经审核，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
查看PDF原文
