证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-018
博士眼镜连锁股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开
公司 2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
1、非独立董事：ALEXANDER LIU 先生（董事长）、LOUISA FAN 女士、刘之明
先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、夏伟奇先生。
2、独立董事：兰佳先生、王伟先生、廖素华女士。
公司第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
公司第五届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，上述董事的简历详见附件。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、廖素华女士、兰
佳先生、夏伟奇先生，其中 ALEXANDER LIU 先生担任主任委员（召集人）；
2、审计委员会：兰佳先生、王伟先生、刘之明先生，其中兰佳先生担任主任委员（召集人）；
3、提名委员会：王伟先生、LOUISA FAN 女士、廖素华女士，其中王伟先生
担任主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会：王伟先生、兰佳先生、郑庆秋女士，其中王伟先生担任主任委员（召集人）。
董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。
各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下：
1、非职工代表监事：杨晓民先生（监事会主席）、闫寒女士；
2、职工代表监事：张笑丽女士。
公司第五届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司监事的情形，上述监事的简历详见附件。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的情况
（一）高级管理人员
1、总经理：LOUISA FAN 女士；
2、副总经理：何庆柏先生、郑庆秋女士、BING XIA 先生、丁芸洁女士、康
海文先生、周演文先生、杨勇先生；
3、董事会秘书：丁芸洁女士；
4、财务总监：康海文先生。
（二）证券事务代表及审计部负责人
1、证券事务代表：方敏睿女士；
2、审计部负责人：骆毅斌先生。
公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。
高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监和审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。
董事会秘书丁芸洁女士、证券事务代表方敏睿女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016 号京基一百大厦A座 2201-
02 单元
联系电话：0755-82095801
传真号码：0755-82095526
电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
任期届满后，刘开跃先生不再担任公司非独立董事、副总经理职务，将在公司担任顾问；杨秋女士不再担任公司非独立董事、副总经理、董事会秘书职务，亦不在公司担任其他职务；曾骏文先生不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务；张晓明先生不再担任公司财务总监、副总经理职务，将在公司担任顾问。
截至本公告披露日，刘开跃先生直接持有公司股份 1,080,211 股；杨秋女士
直接持有公司股份 1,259,389 股；曾骏文先生未持有公司股份；张晓明先生直接持有公司股份 334,072 股；以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
任期届满后，王扬女士、王瑛女士不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王扬女士、王瑛女士未直接或间接持有公司股份，以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会在此对以上离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十六日
附件：
一、第五届董事会成员简历
（一）ALEXANDER LIU 先生，1962 年出生，澳大利亚国籍，拥有中国永久居
留权，中专学历。自 1993 年 3 月起，与 LOUISA FAN 女士以个体工商户形式开始
经营管理博士眼镜品牌和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于
1997 年 4 月与 LOUISA FAN 女士创立公司，现任公司董事长。2022 年至今担任博
士眼镜（香港）有限公司董事；2022 年至今担任博成（香港）有限公司董事。
截至本公告披露日，ALEXANDER LIU 先生持有公司 35,491,665 股，占公司
总股本的 20.36%，是公司实际控制人之一。ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN
女士为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生的表弟黄韬先生与公司郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，ALEXANDER LIU 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
（二）LOUISA FAN 女士，1969 年出生，澳大利亚国籍，拥有香港永久居留
权。1990 年毕业于长春光学精密机械学院（长春理工大学），取得光学材料专业
学士学位；2019 年毕业于长江商学院，取得工商管理硕士学位。自 1993 年 3 月
起，与 ALEXANDER LIU 先生以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和
President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997 年 4 月与 ALEXANDER
LIU 先生创立公司，现任公司董事、总经理。2012 年至 2021 年担任深圳市视光学会副会长；2017 年至今担任博士眼镜（香港）有限公司董事；2022 年至今担任博成（香港）有限公司董事。
截至本公告披露日，LOUISA FAN 女士持有公司 38,420,935 股，占公司总股
本的 22.04%，是公司实际控制人之一。LOUISA FAN 女士与 ALEXANDER LIU 先生
为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生的表弟黄韬先生与公司郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，LOUISA FAN 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
（三）刘之明先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
1997 年开始就职于本公司，先后担任人力资源部经理、总经办主任、工程部经理、投资发展部总监、副总经理；2011 年至今任本公司董事，并兼任公司多家子公司董事长、董事、监事等职务。
截至本公告披露日，刘之明先生直接持有公司 669,712 股，通过江西江南道
企业管理有限公司间接持有公司 45,616 股，合计持有 715,328 股。刘之明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
（四）何庆柏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
2000 年开始就职于本公司，先后担任区域营运总监、区域营运高级总监、监事会主席；2018 年至今任本公司副总经理；2023 年至今任本公司营运副总裁；现任公司董事、副总经理，并兼任公司多家子公司董事、监事等职务。
截至本公告披露日，何庆柏先生直接持有公司 225,972 股，通过江西江南道
企业管理有限公司间接持有公司 191,417 股，合计持有 417,389 股。何庆柏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
（五）郑庆秋女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
1997 开始就职于本公司，先后担任质检部经理、采购部经理、采购部副总监、监事；2014 年至今任商品运营部总监；2018 年至今任本公司副总经理；现任公司董事、副总经理，并兼任公司多家子公司董事长、董事、监事等职务。
截至本公告披露日，郑庆秋女士持有公司 454,001 股。郑庆秋女士配偶黄韬
先生系公司实际控制人之一 ALEXANDER LIU 先生的表弟。除此之外，郑庆秋女士与其他持有公司
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