证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2021-014
博士眼镜连锁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 2 月 4 日下午
16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士,独立董事王扬女士
以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，同意选举ALEXANDER LIU先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。ALEXANDERLIU 先生的简历详见附件。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。
出席会议的董事对上述专门委员会组成情况进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 选举战略委员会委员
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意 ALEXANDER LIU 先生、杨秋女士、王
瑛女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中 ALEXANDER LIU 先生担任主任委员。
2.2 选举审计委员会委员
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王扬女士、徐小芳先生、刘之明先生
为公司第四届审计委员会委员，其中王扬女士担任主任委员。
2.3 选举提名委员会委员
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王瑛女士、LOUISA FAN 女士、王扬女
士为公司第四届提名委员会委员，其中王瑛女士担任主任委员。
2.4 选举薪酬与考核委员会委员
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意徐小芳先生、王扬女士、杨秋女士为
公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中徐小芳先生担任主任委员。
3、审议通过了《关于续聘 LOUISA FAN 女士为公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘 LOUISA FAN 女士为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。LOUISA FAN 女士的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘 LOUISA FAN 女士为公司
总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于续聘刘开跃先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘刘开跃先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘开跃先生的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘刘开跃先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于续聘杨秋女士为公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘杨秋女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。杨秋女士的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘杨秋女士为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于续聘张晓明先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘张晓明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。张晓明先生的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘张晓明先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于续聘刘之明先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘刘之明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。刘之明先生的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘刘之明先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事
项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于续聘郑庆秋女士为公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘郑庆秋女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。郑庆秋女士的简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘郑庆秋女士为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于续聘何庆柏先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘何庆柏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。何庆柏先生的简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘何庆柏先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于续聘杨秋女士为公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘杨秋女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。杨秋女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘杨秋女士为公司董事会秘书。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公
告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
杨秋女士的联系方式如下：
联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座
2201-02 单元
联系电话：0755-82095801
传真号码：0755-82095526
电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
11、审议通过了《关于续聘张晓明先生为公司财务总监的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘张晓明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘张晓明先生为公司财务总监。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于续聘熊丹女士为公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘熊丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。熊丹女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。熊丹女士的简历见附件。
熊丹女士的联系方式如下：
联系地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座
2201-02 单元
联系电话：0755-82095801
传真号码：0755-82095526
电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
13、审议通过了《关于续聘韩迪先生为公司审计部负责人的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经公司董事会审议，同意续聘韩迪先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。韩迪先生的简历见附件。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二一年二月四日
附件：
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