证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2020-036
博士眼镜连锁股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召
开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议
案》，并分别于 2020 年 4 月 15 日、2020 年 4 月 28 日以公告方式向全体股东发
出召开 2019 年度股东大会的通知，通知内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-026）、《博士眼镜连锁股份有限公司关于取消公司 2019 年度股东大会部分议案并增加临时提案暨召开公司 2019年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-035）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至2020
年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A
座 2201-02 单元公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长 ALEXANDER LIU 先生
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 8 人，代表股份63,945,314 股，占公司有表决权股份总数的 52.3738%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、出席现场会议的股东（或授权委托代表）7 人，代表股份 36,501,789 股，
占公司有表决权股份总数的 29.8965%。
3、通过网络投票出席会议的股东人数 1 人，代表股份 27,443,525 股，占公
司有表决权股份总数的 22.4774%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《<2019 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案（修订版）》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 63,945,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：刘丹、谢建雄
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、博士眼镜连锁股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
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