证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-044
维业建设集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年度股东大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）股东大会现场会议主持人：董事长张巍先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00
2、网络投票时间：2024 年 4 月 25 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 25 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00。
（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 79,783,039 股，占上市
公司有表决权股份总数的 38.3468％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 79,782,139 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.3463％。通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 900 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 900 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0004％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票的中小股
东 2 人，代表有表决权股份 900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0004％。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00 《关于公司 2024 年度担保计划的议案》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 11.00 《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 79,782,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9990％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 11.1111％；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.8889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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