证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-066
维业建设集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）股东大会现场会议主持人：副董事长张汉伟先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）15:00
2、网络投票时间：2023 年 10 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10
月 10 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00。
（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 81,754,439 股，占上市
公司有表决权股份总数的 39.2943％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 81,683,639 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.2603％。通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 70,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0340％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 70,800 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0340％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 70,800 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0340％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 81,683,639 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9134％；
反对 70,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0866％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；反对70,800
股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东盛唐律师事务所朱汉律师、张帆律师现场见证，并出具了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、维业建设集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、《广东盛唐律师事务所关于维业建设集团股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月十一日
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