300621 深市 维业股份

          深圳市维业装饰集团股份有限公司

                  公司章程修正案

  2022 年 11 月 22 日，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及<战略与 ESG 委员会工作细则>等制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容如下：

              修订前                                修订后

第一百零六条  公司董事会设立审计委 第一百零六条  公司董事会设立审计委员
员会、战略与投资委员会、提名委员会、 会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委 与考核委员会等专门委员会。专门委员会对员会对董事会负责，依照本章程和董事会 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行授权履行职责，提案应当提交董事会审议 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门决定。专门委员会成员全部由董事组成， 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立核委员会中独立董事占多数并担任召集 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召人，审计委员会的召集人为会计专业人 集人为会计专业人士。
士。

  本次《公司章程》的修订最终以工商登记部门准予备案登记的内容为准。除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变，该事项尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。

                                      深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                    董事  会

                                          二〇二二年十一月二十三日