深圳市维业装饰集团股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司具体经营情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。本次《公司章程》的修订需提交公司 2021 年度股东大会以特别决议审议通过。
公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，相关内容如下：
修订前 修订后
第二条 深圳市维业装饰集团股份有限公 第二条 深圳市维业装饰集团股份有限公司司（以下简称“公司”）系根据《公司法》 （以下简称“公司”）系根据《公司法》和和其他有关规定成立的股份有限公司。公 其他有关规定成立的股份有限公司。公司系司系在深圳市维业装饰设计工程有限公 在深圳市维业装饰设计工程有限公司依法整司依法整体变更基础上，以发起方式设 体变更基础上，以发起方式设立；公司经中立；公司经中华人民共和国国家工商行政 华人民共和国国家市场监督管理总局核准在管理总局核准在深圳市工商行政管理局 深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业注册登记，取得营业执照，统一社会信用 执照，统一社会信用代码为：
代码为：91440300192287527J。 91440300192287527J。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 第二十三条 公司不得收购本公司股份，但
（一）减少公司注册资本； 是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
激励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分并、分立决议持异议，要求公司收购其股 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
份； (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 票的公司债券；
转换为股票的公司债券； (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 需。
益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股
份的活动。
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的将其持有的本公司股票或者其他具有股 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在权性质的证券在买入后六个月内卖出，或 买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本益归本公司所有，本公司董事会将收回其 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券所得收益。但是，证券公司因包销购入售 公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 股份，以及有中国证监会规定的其他情形的
该股票不受六个月时间限制。 除外。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 行使下列职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
决议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
者变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
作出决议； 出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定 （十二）审议批准本章程第四十一条规定的
的担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大大资产超过公司最近一期经审计总资产 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
30%的事项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
或本章程规定应当由股东大会决定的其 项。
他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
上述股东大会的职权不得通过授权的形 董事会或其他机构和个人代为行使。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
修订前 修订后
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 净资产 10%的担保；
经股东大会审议通过。 （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
计净资产 10%的担保； 供的任何担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保总 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 供的担保；
以后提供的任何担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
提供的担保； 5000 万元；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 近一期经审计总资产的 30%；
额超过 5000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 的担保；
最近一期经审计总资产的 30%； （七）公司的对外担保总额，超过最近一期
（六）对股东、实际控制人及其关联人提 经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
供的担保； （八）深圳证券交易所或者公司章程规定的
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定 其他担保情形。
的其他担保情形。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
董事会审议担保事项时，必须经出席董事 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会会议的三分之二以上董事审议同意。股 会审议前款第五项担保事项时，必须经出席东大会审议前款第五项担保事项时，必须 会议的股东所持表决权的三分之二以上通
经出席会议的股东所持表决权的三分之 过。
二以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
公司为全资子公司提供担保，或者为控股 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享子公司提供担保且控股子公司其他股东 有的权益提供同等比例担保，属于本条第一按所享有的权益提供同等比例担保，属于 款第一项至第四项情形的，可以豁免提交股本条第一款第一项至第四项情形的，可以 东大会审议。
豁免提交股东大会审议。 公司董事、监事、高级管理人员违反本章程
规定的审批权限及审议程序违规对外提供担
保的，公司依据内部管理制度给予相应处分，
给公司及股东利益造成损失的，直接责任人
员应承担相应的赔偿责任。
修订前 修订后
第四十八条 单独或者合计持有公司 10% 第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上
以上股份的股东有权向董事会请求召开 股份的股东有权向董事会请求召开临时股东临时股东大会，并应当以书面形式向董事 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董会提出。董事会应当根据法律、行政法规 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规和本章程的规定，在收到请求后十日内提 定，在收到请求后十日内提出同意或不同意出同意或不同意召开临时股东大会的书 召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会面反馈意见。董事会同意召开临时股东大 同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会的，应当在作出董事会决议后的五日内 会决议后的五日内发出召开股东大会的通发出召开股东大会的通知，通知中对原请 知，通知中对原请求的变更，应当征得相关求的变更，应当征得相关股东的同意。 股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收收到请求后十日内未作出反馈的，单独或 到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合者合计持有公司 10%以上股份的股东有 计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事权向监事会提议召开临时股东大会，并应 会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
当以书面形式向监事会提出
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