300621 深市 维业股份

证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2022-026
        深圳市维业装饰集团股份有限公司

    关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2021年度利润分配预案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现营业收入10,021,385,088.31元，归属于母公司所有者的净利润36,816,711.97元，母公司实现净利润为35,513,430.78 元。根据《公司章程》第一百五十二条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。按照2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,551,343.08 元；截至2021年12月31日，母公司未分配利润为467,950,514.51 元。

    经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以权益分派的股权登记日当日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、本次提议的公司2021年利润分配预案的合法合规性

    本次提议的公司2021年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况，结合上市公司的业务发展需要
及发展战略等因素提出来的。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

  三、相关审核及批准程序

    1、董事会意见

    公司第五届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》。董事会提请公司2021年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2021年度利润分配预案
涉及的相关事项。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认为，本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意本次利润分配预案，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    公司第五届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    利润分配预案需经公司2021年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

    六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                  深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                            董  事  会

                                        二○二二年四月二十三日