300621 深市 维业股份

证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-135
    深圳市维业装饰集团股份有限公司

            董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次临时会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 3 日
以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张宏勇先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

    为降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，公司及下属子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务资格的机构为公司及下属子公司提供应收账款保理服务。本次开展应收账款保理金额合计不超过人民币 40亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市
场平均水平。保理业务申请期限截止至 2022 年 12 月 31 日，具体每笔保理业务期
限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的机构后，相关机构自行承担债务人偿付的信用风险，就债务人偿付的信用风险相关机构无权向公司及子公司追索，但有权向原始债务人进行追索。有关本次保理融资业务，董事会提请股东大会授权公司经营班子签订相关法律文件并办理具体事宜。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    二、审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议
案》

    因经营发展需要，公司及下属子公司拟将应收账款转让给华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”），由华金保理为公司及下属子公司开展应收账款保理融资业务。本次开展的关联商业保理融资金额合计不超过人民币 20 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定，且不高
于市场平均水平。保理业务申请期限截止至 2022 年 12 月 31 日，具体每笔保理业
务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信用风险，就债务人偿付的信用风险华金保理无权向公司及子公司追索，但有权向原始债务人进行追索。有关本次关联保理融资业务，董事会提请股东大会授权公司经营班子签订相关法律文件并办理具体事宜。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的公告》。

  本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）持有华金保理 100%
的股份，华发投资与本公司同受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍回避表决。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    三、审议通过了《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》
  根据公司经营发展需要，公司拟增加向关联方销售产品的日常关联交易额度不超过 3,000 万元。本次增加后，公司预计在原有日常关联交易预计期限内（自2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止）可能向关联方华发集团及其关联企业销售产品的交易金额为 10,000 万元。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的公告》。


  本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  鉴于公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业被认定为公司的关联方, 本次交易构成关联交易。本议案关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍已回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    四、审议通过了《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》

  因项目运营需要，公司及子公司拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）签订保函协议，由华金担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 2,500 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的公告》。

  本公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。
  珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投资”）通过珠海华金普惠金融控股有限公司间接持有华金担保 100%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，华发投资与本公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。本议案关联董事李光宁、张宏勇、郭瑾、张巍已回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    五、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的议案》


  公司拟定于 2021 年 12 月 22 日以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第五
次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三次临时会议相关的议案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  特此公告。

                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              二〇二一年十二月七日