300621 深市 维业股份

证券代码：300621              证券简称：维业股份            公告编号：2021-087
    深圳市维业装饰集团股份有限公司

            董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十三次临时会议于 2021 年 6 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次
会议于 2021 年 6 月 18 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由副董事
长张汉伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员及公司保荐代表人列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  鉴于郭瑾女士因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长及公司董事会战略与投资委员会召集人职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郭瑾女士仍将继续担任公司董事职务。

  按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会推荐董事张宏勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

  本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  按照《公司章程》等相关法规规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。鉴于公司董事会成员已发生变化，且董事郭瑾女士提出了辞任战略与投资委员会召集人职务、薪酬与考核委员会委员职务的申请，董事会拟推荐以下成员为第四届董事会专门委员会委员，各专门
委员会组成情况如下：

  （1）战略与投资委员会由张宏勇先生、李光宁先生、张汉伟先生、刘晓一先生、赵峰女士组成，由张宏勇先生担任召集人；

  （2）审计委员会由詹伟哉先生、赵峰女士、张巍先生组成，由詹伟哉先生担任召集人；

  （3）提名委员会由赵峰女士、詹伟哉先生、张宏勇先生组成，由赵峰女士担任召集人；

  （4）薪酬与考核委员会由刘晓一先生、张宏勇先生、赵峰女士组成，由刘晓一先生担任召集人。

  上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

  特此公告。

                                        深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                            二〇二一年六月二十四日